Freitag, 02.12.2022

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau – Einladung zur Hauptversammlung

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau

Ostrau

Einladung zur Hauptversammlung

Am Mittwoch, den 31.08.2022 findet um 16.00 Uhr im Kulturdenkmal Gasthof „Wilder Mann“ in 04749 Ostrau, Rosa-Luxemburg-Platz 4, die

32. Hauptversammlung der Agrar Aktiengesellschaft Ostrau

statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, des Geschäftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach und Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz 02625 Bautzen, Paulistraße 28, zu bestellen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des am 31.12.2021 endenden Geschäftsjahres in Höhe von Euro 324.659,57

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 30 Cent je Aktie – Euro 48.000,00

EUR 276.659,57 werden in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Zahlung der Dividende erfolgt am 15.09.2022.

 

Die Hauptversammlung ist an den Vorschlag nicht gebunden.

 

 

Der Vorstand

 

 

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