AGRARGESELLSCHAFT REINHARDTSGRIMMA AG
Reinhardtsgrimma

Einladung zur Hauptversammlung
am 27.08.2015 um 9.30 Uhr

findet am Sitz der Gesellschaft, Zur Alten Schäferei 19, 01768 Reinhardtsgrimma, unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir unsere Aktionäre herzlich einladen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes ist jeder Aktionär berechtigt, der zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen ist und sich nicht später als am 3. Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmeldet. Jeder Aktionär und Bevollmächtigte eines Aktionärs hat sich durch Vorlage eines amtlichen Dokumentes (Personalausweis/Reisepass) auszuweisen.

Der Bevollmächtigte hat darüber hinaus eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.

Der Einlass der Hauptversammlung beginnt ab 9.00 Uhr.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
2.

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 67.231,41 EUR zuzügl. Gewinnvortrag in Höhe von 236.614,21 EUR wie folgt zu verwenden:
―

20.000,00 EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 5,00 EUR je dividendenberechtigte Aktie im Wert von 100,00 EUR
―

der verbleibende Gewinn in Höhe von 283.845,62 EUR soll als Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2015 stehen bleiben.
(Beschluss Nr. 1)
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
(Beschluss Nr. 2)
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
(Beschluss Nr. 3)
6.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die Wirtschaftsprüfer Dr. Görge & Kraushaar, Zimmermannstr. 12, 35091 Cölbe zu wählen.
(Beschluss Nr. 4)

Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge nicht gebunden.

Der Jahresabschluss 2014, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Agrargesellschaft Reinhardtsgrimma AG eingesehen werden.

Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 AktG müssen in schriftlicher Form mit Begründung bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse gerichtet werden.

Agrargesellschaft Reinhardtsgrimma AG
z.H. des Vorstandes
OT Reinhardtsgrimma
Zur Alten Schäferei 19
01768 Glashütte

Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einen Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates widersprechen und die Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Gegenantrag zu stimmen.

Außerdem besteht laut § 127 AktG die Möglichkeit, Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Einberufung der Hauptversammlung zu machen, die einer Begründung nicht bedürfen.

Reinhardtsgrimma, Juli 2015

Andreas Becker

Vorstand