AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft
Zerbst
Bekanntmachung der
Einladung zur 26. ordentlichen Hauptversammlung
der AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft mit Sitz in Zerbst
am 17. August 2022, um 18.00 Uhr
im Restaurant „von Rephuns Garten“, Rephunstraße 2, 39261 Zerbst
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht zum 31. Dezember 2021 durch den Vorstand und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 |
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| 2. |
Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 739.301,13 € wie folgt zu verwenden. Es werden 537.500,00 € ausgeschüttet und 201.801,13 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Vergütung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 wie folgt zu gewähren. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 5.100,00, der Stellvertreter € 4.000,00, das weitere Aufsichtsratsmitglied € 4.000,00. |
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| 6. |
Wahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 Fall 5 des Aktiengesetzes zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor:
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 7. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 02625 Bautzen, für das Geschäftsjahr 2022 als Abschlussprüfer zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Lindau, den 6. Juli 2022
Der Vorstand