AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft
Zerbst
Bekanntmachung der Einladung
zur 22. ordentlichen Hauptversammlung
der AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft mit Sitz in Lindau
am 17. August 2018 um 18.00 Uhr
im Rosenhof, Dorfstraße 10 in 06862 Ragösen bei Coswig
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht zum 31. Dezember 2017 durch den Vorstand und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 |
| 2. |
Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 719.641,36 € wie folgt zu verwenden. Es werden 516.000 € ausgeschüttet und 203.641,36 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt. |
| 3. |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Vergütung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 wie folgt zu gewähren. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 5.100,00, der Stellvertreter € 4.000,00, das weitere Aufsichtsratsmitglied € 4.000,00. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 65812 Bad Soden am Taunus, Niederlassung 02625 Bautzen, für das Geschäftsjahr 2018 als Abschlussprüfer zu bestellen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Lindau, den 25. Juni 2018
Der Vorstand