Freitag, 27.01.2023

Aktuell:

AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft

Zerbst

Bekanntmachung der Einladung
zur 20. ordentlichen Hauptversammlung

der AgriCo Lindauer Naturprodukte Aktiengesellschaft mit Sitz in Lindau

am 18. August 2016, um 18.30 Uhr

im Parkrestaurant Vogelherd, Lindauer Straße 78 in 39261 Zerbst

 

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht zum 31. Dezember 2015 durch den Vorstand und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

2.

Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 758.676,67 € wie folgt zu verwenden. Es werden 537.500,00 € ausgeschüttet und 221.176,67 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt.

3.

Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 Entlastung zu erteilen.

5.

Vergütung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015 wie folgt zu gewähren. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 4.800,00, der Stellvertreter € 3.600,00, das weitere Aufsichtsratsmitglied € 3.600,00.

6.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 65812 Bad Soden am Taunus, Niederlassung 02625 Bautzen, für das Geschäftsjahr 2016 als Abschlussprüfer zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich nicht später als am dritten Tag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

 

Lindau, den 24. Juni 2016

Der Vorstand

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