TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2021, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben
gemäß § 289a HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 04. April 2022
gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung
durch die Hauptversammlung. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht
(einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a
HGB) und der Bericht des Aufsichtsrats werden in der Hauptversammlung vom Vorstand
bzw. im Fall des Berichts des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats näher
erläutert werden. Sie und die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB sind
darüber hinaus unter

im Internet veröffentlicht.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2021

Der Anspruch auf die Dividende ist am 17. Juni 2022 zur Auszahlung fällig.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands, das im
Geschäftsjahr 2021 amtiert hat, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im
Geschäftsjahr 2021 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
sowie die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
zum 30. Juni 2022

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor,
die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 und – sofern beauftragt –
gegebenenfalls für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30.
Juni 2022 zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme
Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die die Auswahlmöglichkeiten
der Hauptversammlung im Hinblick auf die Auswahl auf bestimmte Abschlussprüfer beschränkt
hat (Art. 16 Abs. 2 und 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/​2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014)).

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Herr Prof. Dr. Alexander Goepfert und das weitere
ehemalige Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Daniel Kress sind aufgrund von Amtsniederlegungserklärungen
am 5. November 2021 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Das weitere
ehemalige Aufsichtsratsmitglied Herr Frank Nickel ist aufgrund einer Amtsniederlegungserklärung
mit Ablauf des 5. Dezember 2021 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden.
Mit Beschluss vom 12. Januar 2022 hat das Amtsgericht München § 104 Abs. 2 Satz 2
AktG Herrn Alexander Becker, Herrn Jörg H. Becker und Herrn Peter Schebo zu weiteren
Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft als Vertreter der Anteilseigner bestellt.
Die gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder werden der Hauptversammlung zur
Wahl vorgeschlagen. Mit der Wahl durch die Hauptversammlung erlischt ihr Amt als gerichtlich
bestellte Mitglieder des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz und
§ 9 Abs. 1 der Satzung der AGROB Immobilien AG aus vier Vertretern der Aktionäre und
zwei Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung hierzu vor,

in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung der jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.

Es ist beabsichtigt, die Wahlen der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der
Einzelabstimmung durchzuführen.

Gemäß der Empfehlungen C.1 und C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex i.d.F.
vom 16. Dezember 2019 weist der Aufsichtsrat auf Folgendes hin:

Die Vorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung mit
Beschluss vom 14. November 2017 benannten Ziele und streben die Ausfüllung des gleichzeitig
beschlossenen Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.

Die vorgeschlagenen Personen stehen mit Ausnahme von Herrn Alexander Becker in keiner
geschäftlichen Beziehung zu verbundenen Unternehmen der Mehrheitsaktionärin unserer
Gesellschaft, der RFR InvestCo 1 S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Herr Alexander Becker ist Geschäftsführer der RFR Management GmbH. Darüber hinaus
bestehen nach der Einschätzung des Aufsichtsrats keine persönlichen und geschäftlichen
Beziehungen der vorgeschlagenen Kandidaten zum Unternehmen, zu den Organen der Gesellschaft
und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die ein objektiv urteilender
Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.

Angaben im Hinblick auf die Mitgliedschaft der zur Wahl vorgeschlagenen Personen in
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Herr Alexander Becker, Herr Jörg H. Becker und Herr Peter Schebo gehören weder anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten inländischer Gesellschaften
an, noch sind sie Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
anderer Wirtschaftsunternehmen.

Die Lebensläufe der Kandidaten, ergänzt durch eine Übersicht über die wesentlichen
Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat, finden Sie nachfolgend sowie auf der Internetseite
unserer Gesellschaft unter

Alexander Becker

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Managing Director (COO) bei der RFR Management GmbH, Frankfurt am Main

Jörg H. Becker

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Partner der Rechtanwaltskanzlei bhp Bögner Hensel & Partner – NOTARE, RECHTSANWÄLTE,
STEUERBERATER, Frankfurt am Main

Peter Schebo

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Wirtschaftsprüfer in eigner Praxis, SHS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Wiesbaden

Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft haben nach § 162 Abs.
1 AktG jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen. Dieser ist nach § 162 Abs. 3
AktG vom Abschlussprüfer zu prüfen und mit einem Prüfvermerk zu versehen. Die Hauptversammlung
beschließt nach § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG über die Billigung dieses nach § 162 AktG
erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr.
Bei börsennotierten kleinen und mittelgroßen Gesellschaften im Sinne des § 267 Abs.
1 und 2 des Handelsgesetzbuchs bedarf es der vorgenannten Beschlussfassung nicht,
wenn der Vergütungsbericht des letzten Geschäftsjahres als eigener Tagesordnungspunkt
der Hauptversammlung zur Erörterung vorgelegt wird (§ 120a Abs. 5 AktG). Danach könnte
bei der Gesellschaft auf einen Billigungsbeschluss verzichtet werden. Vorstand und
Aufsichtsrat haben jedoch beschlossen, der Hauptversammlung einen Billigungsbeschluss
vorzuschlagen.

Der nach § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2021 erstellte Vergütungsbericht ist in
den untenstehenden Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 wiedergegeben („Vergütungsbericht
der AGROB Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2021“). Er wurde von dem Abschlussprüfer
Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
München, geprüft und mit einem Prüfvermerk versehen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten geprüften Vergütungsbericht
der AGROB Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2021 zu billigen.

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz und
§ 9 Abs. 1 der Satzung aus insgesamt sechs Mitgliedern zusammen, von denen vier als
Vertreter der Aktionäre durch die Hauptversammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes
und zwei durch die Arbeitnehmer nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes
zu wählen sind.

Aus Kosten- und Effizienzgründen erscheint ein insgesamt mit drei Mitgliedern besetzter
Aufsichtsrat für die AGROB Immobilien AG ausreichend. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder
soll deshalb von insgesamt sechs auf insgesamt drei Mitglieder verringert werden.
Nach dem Drittelbeteiligungsgesetz hat der Aufsichtsrat auch weiterhin zu einem Drittel
aus Vertretern der Arbeitnehmer zu bestehen.

Das Mandat der derzeit amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats, die nicht im Januar
2022 gerichtlich bestellt worden sind, endet turnusgemäß mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2022 beschließt. Die gerichtlich bestellten Mitglieder Alexander Becker,
Jörg H. Becker und Peter Schebo sollen nach Tagesordnungspunkt 6 dieser Einladung
ebenfalls bis zum Ablauf der eben bezeichneten Hauptversammlung gewählt werden. Eine
Verkleinerung des Aufsichtsrats während der noch laufenden Amtsperiode würde in die
Rechtsposition amtierender Mitglieder des Aufsichtsrats eingreifen.

Deshalb soll der Hauptversammlung eine Satzungsänderung zur Beschlussfassung vorgeschlagen
werden, die für den Zeitraum nach Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über
die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,
eine auf drei reduzierte Mitgliederzahl des Aufsichtsrats vorsieht.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

ERGÄNZENDE ANGABEN ZU EINZELNEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Angaben zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungsbericht mitsamt Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers
gemäß § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2021

Vergütungsbericht der AGROB Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2021

Dieser Vergütungsbericht beschreibt die individuell gewährte und geschuldete Vergütung
des amtierenden Vorstandsmitglieds und der amtierenden und ehemaligen Mitglieder des
Aufsichtsrats der AGROB Immobilien AG („AGROB“) im Geschäftsjahr 2021. Hierbei erläutert der Bericht detailliert und individualisiert
die Struktur und Höhe der einzelnen Bestandteile der Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung.
Der Vergütungsbericht wurde gemeinsam durch den Vorstand und Aufsichtsrat erstellt
und entspricht den Anforderungen des § 162 AktG und den Empfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex. Er wird der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
am 13. Juni 2022 zur Billigung vorgelegt.

Prüfvermerk der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
München, über die Prüfung des Vergütungsberichts der AGROB Immobilien AG für das Geschäftsjahr
2021

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts
nach § 162 Abs. 3 AktG

An die AGROB Immobilien AG

Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der AGROB Immobilien AG für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162
Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen
Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil
erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs.
3 AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards (Die Prüfung des Vergütungsberichts
nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“
unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die
Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung
in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der
Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer /​ vereidigte
Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts,
einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht.
Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig
erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen
Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten
– falschen Darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht
in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden
sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich
der im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten
Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In
Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben,
die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung
des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht
unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei
für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen
in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit
der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen,
dass eine solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

München, 31. März 2022

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft
in Höhe von EUR 11.689.200,00 eingeteilt in 2.314.000 auf den Inhaber lautende Stamm-Stückaktien
ohne Nennwert mit ebenso vielen Stimmrechten sowie in 1.582.400 auf den Inhaber lautende
Vorzugs-Stückaktien ohne Nennwert und ohne Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

WEITERE ANGABEN ZUM ABLAUF DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG UND ZUR AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

Durchführung als virtuelle Hauptversammlung mit Bild- und Tonübertragung

Der Vorstand der AGROB Immobilien AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrat entschieden,
die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
ist daher ausgeschlossen. Grundlage dieser Entscheidung ist § 1 des Gesetzes über
Maßnahmen im Gesellschaft-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht
zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt
I 2020, S. 570) in der durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens
und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins- und Stiftungsrechts sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt
I 2020, S. 3332) geänderten Fassung, dessen Geltung durch das Gesetz zur Errichtung
eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze
vom 10. September 2021 (Bundesgesetzblatt I 2021, S. 4153) bis zum 31. August 2022
verlängert wurde (nachfolgend „COVID-19-Gesetz“).

Die Hauptversammlung wird am 13. Juni 2022 ab 11.00 Uhr (MESZ) für ordnungsgemäß angemeldete
Aktionäre live in Bild und Ton im Internet übertragen. Hierfür steht unter

ein zugangsgeschütztes elektronisches System („HV-Portal“) zur Verfügung. Aktionäre, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen wollen,
müssen sich zur Hauptversammlung anmelden. Die für den Online-Zugang erforderlichen
Zugangsdaten erhalten sie mit ihrer Anmeldebestätigung. Um eine Teilnahme an der Hauptversammlung
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG handelt es sich nicht.

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl
oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, d.h. bis spätestens
zum 11. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), im Wege elektronischer Kommunikation über das
unter

erreichbare HV-Portal in deutscher Sprache einzureichen. Eine anderweitige Form der
Übermittlung ist ausgeschlossen. Während der Hauptversammlung können keine Fragen
gestellt werden. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie
er Fragen beantwortet.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und – im Fall von Stamm-Stückaktien – zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei
der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und – im Fall von Stamm-Stückaktien – zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.

Hierfür reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär
gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung,
d. h. den 23. Mai 2022, 0.00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) zu beziehen hat.

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und
die Ausübung des Teilnahmerechts und – im Fall von Stamm-Stückaktien – des Stimmrechts
in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an
der Hauptversammlung und – im Fall von Stamm-Stückaktien – die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht
hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben für den Umfang und
die Ausübung des gesetzlichen Teilnahmerechts und – im Fall von Stamm-Stückaktien
– des Stimmrechts keine Bedeutung. Aktionäre, die erst nach dem Record Date Aktien
an der Gesellschaft erworben haben, können aus diesen Aktien weder das Teilnahmerecht
noch andere Rechte in der Hauptversammlung ausüben. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind im Verhältnis zur Gesellschaft auch
dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und – im Fall von Stamm-Stückaktien – zur
Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern.
Teilweise Veräußerungen und Hinzuerwerbe von Stamm-Stückaktien nach dem Nachweisstichtag
haben keinen Einfluss auf den Umfang des Stimmrechts. Der Nachweisstichtag hat keine
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für
eine eventuelle Dividendenberechtigung.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft nach § 16 Abs. 3 der Satzung
der Gesellschaft bis zum 6. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), in Textform unter der folgenden
Adresse zugehen, wobei eine Übersendung per E-Mail genügt:

AGROB Immobilien AG

c/​o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Den teilnahmeberechtigten Aktionären werden nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes Anmeldebestätigungen und Zugangsdaten für das Aktionärsportal
für die virtuelle Hauptversammlung (HV-Portal) übersandt. Wir bitten die Aktionäre,
die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen,
die erforderliche Anmeldung sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes möglichst frühzeitig
bei ihrem depotführenden Institut zu veranlassen.

Verfahren der Stimmabgabe

Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre und Aktionärsvertreter können ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben,
wenn die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß wie in Abschnitt
IV. 2. beschrieben erfolgt sind. Die Gesellschaft bietet für die Stimmabgabe per Briefwahl
unter

ein zugangsgeschütztes elektronisches HV-Portal an. Die erforderlichen Zugangsdaten
sowie weitere Informationen zur Nutzung des HV-Portals erhalten die Aktionäre mit
ihrer Anmeldebestätigung zugeschickt. Die Briefwahl per Internet sowie deren Widerruf
beziehungsweise deren Änderungen können vor und auch noch während der Hauptversammlung
im Internet vorgenommen werden, müssen jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung
in der virtuellen Hauptversammlung vorliegen. Dieser wird vom Versammlungsleiter bestimmt.
Die Ausübung des Stimmrechts mittels Briefwahl ist auch durch Bevollmächtigte, einschließlich
Intermediäre sowie sonstige nach § 135 AktG Gleichgestellte, möglich. Die weiteren
Einzelheiten können die Aktionäre den Erläuterungen entnehmen, die unter

bereitgestellt werden.

Ferner können Briefwahlstimmen der Gesellschaft bis 12. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ),
schriftlich oder in Textform unter der folgenden Anschrift übermittelt werden:

AGROB Immobilien AG

c/​o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

Aktionäre und Aktionärsvertreter können für die Stimmabgabe per Briefwahl das Formular
verwenden, welches den angemeldeten (stimmberechtigten) Aktionären mit der Anmeldebestätigung
übersandt wird. Dieses Formular steht ferner auf der Internetseite der Gesellschaft
unter

zur Verfügung.

Falls zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt wird, so gilt
die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme entsprechend für jeden
Punkt der Einzelabstimmung. Erfolgt keine ausdrückliche oder eindeutige Stimmabgabe,
so wird sie für diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet.

Stimmabgabe durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der AGROB Immobilien AG
benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die erforderlichen Vollmachten und
Weisungen können Aktionäre in Textform (§ 126b BGB) erteilen. Wenn Aktionäre von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sie sich hierzu wie oben in Abschnitt IV.
2. ausgeführt zur Hauptversammlung anmelden. Sie erhalten dann Formulare zur Vollmachts-
und Weisungserteilung beziehungsweise die zur Vollmachts- und Weisungserteilung per
Internet notwendigen Informationen.

Per Post oder E-Mail erteilte Vollmachten und Weisungen müssen bis 12. Juni 2022,
24.00 Uhr (MESZ), bei der AGROB Immobilien AG unter der vorab genannten Adresse beziehungsweise
E-Mail-Adresse eingegangen sein. Die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft über das zugangsgeschützte HV-Portal im Internet unter

ist vor und auch noch während der virtuellen Hauptversammlung möglich, muss jedoch
spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter bestimmten Beginn der Abstimmung vorliegen.
Die erforderlichen Zugangsdaten sowie weitere Informationen zur Nutzung des HV-Portals
erhalten die Aktionäre mit ihrer Anmeldebestätigung zugeschickt.

Zu jedem Tagesordnungspunkt muss eine ausdrückliche und eindeutige Weisung vorliegen.
Ohne solche Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können die Stimmrechtsvertreter
von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Wird zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung
durchgeführt, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so
gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung
für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erklären
keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des Notars.

Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch andere Bevollmächtigte als die Stimmrechtvertreter
der Gesellschaft ausüben lassen, etwa durch eine Aktionärsvereinigung, ein Kreditinstitut,
einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl. Auch in diesen Fällen
sind ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes und eine fristgerechte Anmeldung
durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach Maßgabe der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen,
wie oben in Abschnitt IV. 2. ausgeführt, erforderlich.

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können
das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl
oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
ausüben.

Vollmachten können durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der
Gesellschaft erteilt werden und bedürfen, sofern keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt
wird, der Textform (§ 126b BGB). Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht und
den Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht gegenüber
der Gesellschaft.

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung oder einer
anderen mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institution oder Person
gelten die speziellen Regelungen des § 135 AktG, die unter anderem verlangen, dass
die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist (§ 135 Abs. 1 Satz 2 AktG). Wir bitten
daher die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere
mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigten
wollen, die insoweit zu beachtenden Besonderheiten bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden
zu erfragen.

Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Aktionäre ein Vollmachtsformular, das die
Aktionäre verwenden können, aber nicht müssen, und weitere Informationen zur Bevollmächtigung.

Die Gesellschaft bietet für die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht beziehungsweise
des Widerrufs unter

ein elektronisches HV-Portal an. Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht beziehungsweise
des Widerrufs per Internet sowie Änderungen können noch bis Sonntag, den 12. Juni
2022, 24.00 Uhr (MESZ), im Internet vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten sind
in den Erläuterungen dargestellt, die unter

bereitgestellt werden.

Der Nachweis kann bis zu dem genannten Zeitpunkt auch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt
werden:

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von diesen zurückweisen.

Reihenfolge der Behandlung von Briefwahlstimmen, Vollmachten und Weisungen

Erfolgen Stimmabgaben bzw. Vollmachts- und Weisungserteilungen auf mehreren Übermittlungswegen,
wird die zuletzt eingegangene formgültige Stimmabgabe per Briefwahl bzw. die zuletzt
eingegangene formgültige Vollmacht und Weisung als verbindlich erachtet. Gehen darüber
hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen
ein und ist nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender
Reihenfolge berücksichtigt: 1. per Internet (HV-Portal), 2. per E-Mail und 3. in Papierform.

Weitere Informationen zur Abstimmung

Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 und 8 haben verbindlichen,
die vorgesehene Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7 hat empfehlenden Charakter im Sinne
der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/​1212. Es besteht jeweils
die Möglichkeit, mit Ja (Befürwortung), Nein (Ablehnung) oder Enthaltung zu stimmen.

Bei Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl wird dem Abgebenden
der Zugang der elektronisch abgegebenen Stimme gemäß § 118 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz
3 bis 5 AktG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 1 der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/​1212 von der Gesellschaft elektronisch bestätigt.

Die Abstimmenden können von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 AktG i.V.m. Art. 7
Abs. 2 und Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/​1212 innerhalb
eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen,
ob und wie ihre Stimme gezählt wurde. Diese Bestätigung kann nach der Hauptversammlung
über das HV-Portal unter Nutzung der auf Ihrer Anmeldebestätigung abgedruckten persönlichen
Zugangsdaten angefordert werden.

Rechte der Aktionäre

Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Versammlung, also bis zum 13. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. Das Verlangen ist
schriftlich an den Vorstand der AGROB Immobilien AG zu richten. Das Verlangen kann
an die folgende Adresse gerichtet werden:

AGROB Immobilien AG

Vorstandssekretariat

Münchener Straße 101

85737 Ismaning

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag
des Zugangs des Verlangens Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien sind und dass sie
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen halten. Die Berechnung
der Frist erfolgt in entsprechender Anwendung von § 121 Abs. 7 AktG. Für den Nachweis
genügt eine Bestätigung des depotführenden Instituts.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des
Verlangens in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt gemacht.

Gegenanträge/​Wahlvorschläge nach § 126 Abs. 1, § 127 AktG i. V. m. § 1 Abs. 2 Satz
3 Covid-19-Gesetz

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, zu den Punkten der Tagesordnung Gegenanträge
zu stellen bzw. Wahlvorschläge zu machen.

Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs,
der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter

zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also
bis zum 29. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag
gegen einen Vorschlag von Vorstand und/​oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt
der Tagesordnung mit Begründung an nachfolgend genannte Adresse übersandt hat, wobei
eine Übersendung per E-Mail genügt:

AGROB Immobilien AG

Vorstandssekretariat

Münchener Straße 101

85737 Ismaning

E-Mail: verwaltung@agrob-ag.de

Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände
des § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begründung braucht auch dann nicht zugänglich
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Diese Regelungen gelten für Wahlvorschläge der Aktionäre sinngemäß. Wahlvorschläge
müssen allerdings nicht begründet werden. Wahlvorschläge müssen abgesehen von den
in § 127 Satz 1 i. V. m. § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen auch dann nicht zugänglich
gemacht werden, wenn der Wahlvorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den
Wohnort der vorgeschlagenen Person sowie bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
enthält. Ferner sollen einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben
zu deren Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen beigefügt werden.

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des
Gegenantrages oder Wahlvorschlags nachzuweisen.

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge
gestellt werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft bis 29. Mai
2022, 24.00 Uhr (MESZ), ordnungsgemäß zugehen und von der Gesellschaft nach § 126
oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt,
wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß
legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist (§ 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz).

Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2
Covid-19-Gesetz

Nach § 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter in einer Präsenzhauptversammlung
vom Vorstand Auskunft verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft und die rechtlichen
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen soweit
die Auskunft zu sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich
ist.

Das vorstehende Auskunftsrecht besteht in der am 13. Juni 2022 stattfindenden virtuellen
Hauptversammlung nicht. Auf Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Covid-19-Gesetz
ist den Aktionären jedoch ein Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation einzuräumen.

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der AGROB Immobilien AG entschieden,
dass ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten die Möglichkeit
haben, bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, also bis zum 11. Juni 2022, 24.00
Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), im Wege der elektronischen Kommunikation wie in
Abschnitt IV.1 beschrieben Fragen einzureichen. Nach diesem Zeitpunkt und insbesondere
während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. Der Vorstand
entscheidet nach pflichtgemäßem, freien Ermessen, wie er Fragen beantwortet.

Einreichung von Stellungnahmen zur Veröffentlichung vor der Hauptversammlung

Die Gesellschaft bietet den Aktionären ferner die Möglichkeit, vor der Hauptversammlung
Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung einzureichen, die sodann ausschließlich
auf dem HV-Portal der Gesellschaft unter

zugänglich gemacht werden.

Entsprechende Stellungnahmen sind unter Angabe des Namens und der Nummer der Anmeldebestätigung
bis spätestens Donnerstag, 9. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), in Textform unter der nachstehend
genannten Adresse oder E-Mail-Adresse einzureichen:

AGROB Immobilien AG

Vorstandssekretariat

Münchener Straße 101

85737 Ismaning

E-Mail: verwaltung@agrob-ag.de

Der Umfang einer Stellungnahme sollte 10.000 Zeichen nicht überschreiten.

Ein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung einer Stellungnahme besteht nicht. Die
Gesellschaft behält sich insbesondere vor, Stellungnahmen nicht offenzulegen, wenn
diese einen beleidigenden oder strafrechtlich relevanten, offensichtlich falschen
oder irreführenden Inhalt haben, keinen Bezug zur Tagesordnung der Hauptversammlung
aufweisen, den Umfang von 10.000 Zeichen überschreiten oder nicht fristgerecht unter
der vorstehend genannten Adresse oder E-Mail-Adresse eingereicht wurden. Ebenso behält
die Gesellschaft sich vor, bei Einreichung mehrerer Stellungnahmen durch einen Aktionär
nur eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Der Name des einreichenden Aktionärs wird
in der Veröffentlichung nur offengelegt, wenn der Aktionär bei Einreichung der Stellungnahme
ausdrücklich sein Einverständnis mit der Namensnennung erklärt hat.

Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG

Gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung können ordnungsgemäß angemeldete
Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, über das zugangsgeschützte HV-Portal
der Gesellschaft unter

Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG erklären. Diese Möglichkeit besteht
von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende. Der Notar erhält die Widersprüche
über das zugangsgeschützte HV-Portal. Eine anderweitige Form der Übermittlung von
Widersprüchen ist ausgeschlossen.

INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT

Diese Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und
Erläuterungen sowie die zugänglich zu machenden Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der
Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

zugänglich (vgl. § 124a AktG). Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich
zu machende Unterlagen werden auch während der virtuellen Hauptversammlung auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich sein.

Auch die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung auf der vorstehend
genannten Internetseite der Gesellschaft bekannt gegeben.

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben
für uns einen hohen Stellenwert.

Die in Ihrer Anmeldung für die Teilnahme an der Hauptversammlung von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um Ihnen die Teilnahme an der Hauptversammlung
und die Ausübung Ihrer Rechte zu ermöglichen. Detaillierte Informationen zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst
in unseren Datenschutzhinweisen. Diese stehen auf der Internetseite der Gesellschaft
unter

zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.