AHT GROUP AG

Essen

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2016, 16:00 Uhr
in die Geschäftsräume der AHT GROUP AG in Essen, Huyssenallee 66–68, 7. Etage
ein.

Tagesordnung zur Hauptversammlung

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichtes für die AHT GROUP AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats an die Aktionäre

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn von EURO 895.570,61 wie folgt zu verwenden:

1.	Verteilung an die Vorzugsaktionäre durch Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2015 von je € 0,90 je Vorzugsaktie =	EUR 22.500,00
	Die Ausschüttung erfolgt am Tag nach der Hauptversammlung.
2.	Ausschüttung einer Dividende an die Deutsche Projekt Union GmbH für das Geschäftsjahr 2015 von je € 0,20 je Stammaktie =	EUR 205.000,00
	Die Ausschüttung erfolgt am 16. Dezember 2016.
3.	den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von	EUR 668.070,61
	auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

TOP 5
Wahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat besteht nach § 6 Abs. 1 der Satzung aus 6 Mitgliedern. Gem. § 6 Ziff. 2 erfolgt die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds für eine Amtszeit von zwei Jahren, das Jahr gerechnet vom Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten. Das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Aufsichtsratsmandate der Herren Gerardus van Wissen, Klaus Verwohlt und Wolfgang Pietrzik laufen mit Beendigung der Hauptversammlung am 31.05.2016 ab.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, abweichend von Gesetz und Satzung, die Herren

―	Gerardus van Wissen, Kortumstr. 56, Essen (Vorsitzender) Geschäftsführer
―	Klaus Verwohlt, Am Möhlenkamp 4, Essen (stellvertretender Vorsitzender) Bankkaufmann
―	Wolfgang Pietrzik, Rüttenscheider Platz 4, Essen Bürovorsteher

auf die Dauer von 1 Jahr, d.h. bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2016 entscheidet, wiederzuwählen.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Märkische Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Essen, zum Abschlussprüfer der AHT GROUP AG für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten 8 Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.

Inhaber von stimmrechtslosen Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht.