AHT GROUP AG
Essen
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung am 27. Juni 2018, 16:00 Uhr
in die Geschäftsräume der AHT GROUP AG in Essen, Huyssenallee 66–68, 7. Etage, ein.
Tagesordnung zur Hauptversammlung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017, des Lageberichtes für die AHT GROUP AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats an die Aktionäre |
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn von EURO 1.196.961,99 wie folgt zu verwenden:
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| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
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| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
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| TOP 5 |
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 6 Ziff. 6.1 und 6.5 der Satzung wie folgt zu ändern: 6.1 Der Aufsichtsrat besteht aus 4 Mitgliedern. 6.5 Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen, und zwar mit einer Ladungszeit von 14 Tagen. Außerhalb der Sitzungen ist auch schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens drei von vier Mitgliedern an der Beschlussfassung teilnehmen. |
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| TOP 6 |
Wahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat besteht nach § 6 Abs. 1 der Satzung aus 4 Mitgliedern. Gem. § 6 Ziff.2 erfolgt die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds für eine Amtszeit von zwei Jahren, das Jahr gerechnet vom Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten. Das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aufsichtsratsmandate sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder laufen mit Beendigung der Hauptversammlung am 27.06.2018 ab. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Herren
in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an diese Vorschläge nicht gebunden. Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden als Einzelwahl durchgeführt. |
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| TOP 7 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer der AHT GROUP AG für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten 8 Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.
Inhaber von stimmrechtslosen Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht.
Essen, im Mai 2018
AHT GROUP AG
Der Vorstand