Aifotec AG

Meiningen

WKN: 635087
ISIN: DE0006350879

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aifotec AG („Gesellschaft“) lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 22. Juni 2023 um 10.00 Uhr

in den Räumlichkeiten der

Aifotec AG, Herpfer Straße 40, 98617 Meiningen,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

(Eine Teilnahme ist auch virtuell möglich.)

 

I. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Herpfer Straße 40, 98617 Meiningen) eingesehen werden. Sie werden an die Aktionäre auf Wunsch auch kostenfrei zugesandt. Die Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 16 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft Ihren Anteilsbesitz, bezogen auf den Beginn des 01. Juni 2023 nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz.

Der Gesellschaft sind alle Aktionäre bekannt. Daher stellen wir an jeden Aktionär auch ohne Anmeldung eine Eintrittskarte aus. Auf Wunsch einzelner Aktionäre sind wir auch gerne bereit eine oder mehrere Eintrittskarten gemäß einer gewünschten Aufteilung auszustellen. Durch dieses Procedere ist eine gesonderte Anmeldung über die Depotführenden Institute nicht notwendig.

III. Gegenanträge

Eventuelle Gegenanträge von Aktionären gemäß §126 Abs. 1 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden.

Wir werden nur solche ordnungsgemäßen Gegenanträge von Aktionären bearbeiten, die bis spätestens zum Ablauf des 15. Juni 2023 unter der vorstehend genannten Adresse eingehen. Diese werden wir Im Internet unter

www.aifotec.com

zugänglich machen, §126 AktG bleibt unberührt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.