AKN Eisenbahn AG
Kaltenkirchen
EINLADUNG
zur
ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft
am Dienstag, den 23.06.2015, um 11:00 Uhr,
im Konferenzraum des Betriebszentrums Kaltenkirchen,
Rudolf-Diesel-Straße 2, 24568 Kaltenkirchen
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Es wird Entlastung vorgeschlagen.
4.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KOMMUNA-TREUHAND GmbH
Rudolf-Königer-Straße 3+5, 27753 Delmenhorst

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stellung von Anträgen und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 18. Juni 2015 bei der Gesellschaft, einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 22. Juni 2015 bei der Gesellschaft einzureichen.

Kaltenkirchen, den 04.05.2015

AKN Eisenbahn AG

Der Vorstand