Donnerstag, 01.12.2022

AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft

Kaltenkirchen

EINLADUNG

zur
ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre unserer Gesellschaft
am Mittwoch, den 29.06.2016, um 12 Uhr,
im Konferenzraum des Betriebszentrums Kaltenkirchen,
Rudolf-Diesel-Straße 2, 24568 Kaltenkirchen

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Es wird Entlastung vorgeschlagen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KOMMUNA-TREUHAND GmbH
Rudolf-Königer-Straße 3+5, 27753 Delmenhorst

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

5.

Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Frau Dr. Ina Tjardes,
Referatsleiterin in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg,
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg, wohnhaft in Hamburg

anstelle von Herrn Norbert Hogreve

für den Rest der Amtszeit in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus 6 Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und 3 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stellung von Anträgen und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 24. Juni 2016 bei der Gesellschaft, einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 28. Juni 2016 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

Kaltenkirchen, den 13. Mai 2016

AKN Eisenbahn AG

Der Vorstand

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