AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft
Kaltenkirchen
EINLADUNG
zur
ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft
am Mittwoch, den 29.06.2016, um 12 Uhr,
im Konferenzraum des Betriebszentrums Kaltenkirchen,
Rudolf-Diesel-Straße 2, 24568 Kaltenkirchen
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 |
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| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
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| 5. |
Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
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Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus 6 Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und 3 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stellung von Anträgen und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 24. Juni 2016 bei der Gesellschaft, einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben.
Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 28. Juni 2016 bei der Gesellschaft einzureichen.
Kaltenkirchen, den 13. Mai 2016
AKN Eisenbahn AG
Der Vorstand