akquinet AG
Hamburg
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
wir, der Vorstand, laden ein zur ordentlichen Hauptversammlung der akquinet AG mit Sitz in Hamburg zum Abschluss des Geschäftsjahres 2020/2021 (vom 1. April 2020 bis 31. März 2021)
am Freitag, den 27. August 2021
im Nordport Plaza Hotel, Südportal 2, 22848 Norderstedt,
von 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr.
Die Versammlungsleitung erfolgt durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Norbert Frank. Die Protokollführung übernimmt das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Dieter Lehmann.
An- und Abmeldung zur Hauptversammlung bitte per E-Mail an die Adresse
HV2020@akquinet.de
senden. Ebenso eventuell ausgestellte Vollmachten als PDF inkl. Unterschrift des Vollmachtgebers.
Tagesordnung:
| 1. |
Begrüßung und Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung (Norbert Frank) |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der akquinet AG zum 31. März 2021, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats Die vorstehenden Unterlagen können den Aktionären auf Wunsch kostenfrei zugesandt werden. |
| 3. |
Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21 und den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021/22 (Olaf Lange, Thomas Muszal, Thomas Tauer, Tilmann Vieregge, Olaf Zöftig) |
| 4. |
Erläuterung des Jahresabschlusses 2020/21 der Gesellschaften und der akquinet AG (Olaf Zöftig) |
| 5. |
Bericht des Aufsichtsrats (Norbert Frank) |
| 6. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen: Der Bilanzgewinn in Höhe von € 5.374.661,21 wird zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020/21 in Höhe von € 1,15 pro dividendenberechtigter Aktie verwendet. Der Gesamtbetrag des an die Aktionäre auszuschüttenden Betrages beträgt € 3.450.000,00. Die Auszahlung in Höhe von € 1,15 pro Aktie soll am 01. Oktober 2021 erfolgen, Der nicht ausgeschüttete Betrag wird als Gewinn vorgetragen. Aufgrund dieses Beschlusses entstehen Kosten in Höhe von 0,- €. |
| 7. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020/21 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes und dem am 30. September 2020 ausgeschiedenen Vorstand Michael Wienke für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020/21 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 9. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Abschluss 2021/2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DÜRKOP, MÖLLER UND PARTNER (Am Kaiserkai 62 in Hamburg) den Prüfungsauftrag für den Abschluss 2021/2022 zu erteilen. |
| 10. |
Sonstiges |
| 11. |
Schlusswort (Norbert Frank) |
Mit freundlichen Grüßen
Hamburg, 21. Juli 2020
Olaf Lange Thomas Muszal Till Vieregge Thomas Tauer Olaf Zöftig
Vorstand akquinet AG