September 30, 2020

akquinet AG: Einladung zur Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
akquinet AG
Hamburg
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 03.08.2020

akquinet AG

Hamburg

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir, der Vorstand, laden ein zur ordentlichen Hauptversammlung der akquinet AG mit Sitz in Hamburg zum Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 (vom 1. April 2019 bis 31. März 2020)

am Freitag, den 28. August 2020

im Rahmen einer Videokonferenz (Microsoft Teams)

von 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr.

Die Versammlungsleitung erfolgt durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Norbert Frank. Die Protokollführung übernimmt das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Dieter Lehmann.

An- und Abmeldung zur Hauptversammlung bitte per E-Mail an die Adresse

HV2020@akquinet.de

senden. Ebenso eventuell ausgestellte Vollmachten als PDF inkl. Unterschrift des Vollmachtgebers. Die Zugangsdaten für das Abstimmungsportal senden wir den angemeldeten Aktionären separat zu.

Tagesordnung:

1.

Begrüßung und Eröffnung der ordentlichen Hauptversammlung (Norbert Frank)

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der akquinet AG zum 31. März 2020, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats

Die vorstehenden Unterlagen können den Aktionären auf Wunsch kostenfrei zugesandt werden.

3.

Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/20 und den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020/21
(Olaf Lange, Thomas Muszal, Thomas Tauer, Tilmann Vieregge; Olaf Zöftig)

4.

Erläuterung des Jahresabschlusses 2019/20 der Gesellschaften und der akquinet AG (Michael Wienke)

5.

Bericht des Aufsichtsrats (Norbert Frank)

6.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Der Bilanzgewinn in Höhe von € 3.635.764,78 wird zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019/20 in Höhe von € 1,10 pro dividendenberechtigter Aktie verwendet. Der Gesamtbetrag des an die Aktionäre auszuschüttenden Betrages beträgt € 3.300.000,00. Die Auszahlung soll in Höhe von € 1,10 pro Aktie am 15. Oktober 2020 erfolgen.

Der nicht ausgeschüttete Betrag von € 335.764,78 wird als Gewinn vorgetragen. Aufgrund dieses Beschlusses entstehen Kosten in Höhe von 0,- €.

7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/20

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019/20 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

8.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019/20 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

9.

Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Abschluss 2020/2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DÜRKOP, MÖLLER UND PARTNER (Am Kaiserkai 62 in Hamburg) den Prüfungsauftrag für den Abschluss 2020/2021 zu erteilen.

10.

Sonstiges

11.

Schlusswort (Norbert Frank)

 

Hamburg, 27. Juli 2020

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Lange                Thomas Muszal                Till Vieregge                Thomas Tauer                Michael Wienke

Vorstand akquinet AG

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