AKTIENGESELLSCHAFT FÜR HAUS- UND GRUNDBESITZ
Berlin
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung in der Commerzbank Berlin,
Friedrichstr. 88, 10117 Berlin
am Montag, dem 31. August 2015 – 11.00 Uhr
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
2.

Entlastung a) des Vorstandes und b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
3.

Wahl des Aufsichtsrates

a.) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die mit Beendigung der Hauptversammlung durch Ablauf ihrer Amtszeit ausscheidenden Herren

Prof. Rolf H. Weber, Rechtsanwalt, Zürich
Rolf Hartwig, Wirtschaftsprüfer, Wiesbaden
Howard Kroch, Honorarkonsul, Hamburg
Hans-Otto Spithaler, Bankkaufmann i.R., Berlin

wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus den von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden.
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut bis zum Ablauf des 24. August 2015 bei der Gesellschaft (Engeldamm 20, 10179 Berlin) oder bei der Deutsche WertpapierService Bank AG, WASHV, Landsberger Straße 187, 80687 München in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b) BGB) anmelden.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.

Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:

Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz

zu Händen Herrn Frank J. Maibach,

Engeldamm 20, 10179 Berlin, Fax-Nr.: 030 / 257608-15, E-Mail-Adresse: verwaltung@aghg.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht eingehende Anträge werden unverzüglich unter der Adresse „www.aghg.de“ veröffentlicht. Unter derselben Adresse werden ggf. auch Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen veröffentlicht.

Berlin, im Juli 2015

Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz

Der Vorstand