Montag, 06.02.2023

Aktuell:

Aktiengesellschaft für Kind und Familie – Hauptversammlung 2016

Aktiengesellschaft für Kind und Familie

Worms

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Dienstag, den 19. Juli 2016 um 11.30 Uhr,

in die Geschäftsräume der Sparkasse Worms, Konferenzbereich II. OG, Lutherring 15, 67547 Worms stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG:

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichtes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 217.833,46 EUR wie folgt zu verwenden:

a)

33,33% von 217.833,46 EUR = 72.611,16 EUR der freien Rücklage nach §58, Ziffer 7 der AO

b)

66,67% von 217.833,46 EUR = 145.222,30 EUR der zweckgebundenen Rücklage nach §58, Ziffer 6 der AO zuzuweisen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
für das Geschäftsjahr 2015

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2015

TOP 5

Wahl des Prüfers für den Jahresabschluss 2016
Vorgeschlagen wird zur Prüfung des Jahresabschluss 2016 der
VdW Südwest, Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V.,
60486 Frankfurt

TOP 6

Wahlen zum Aufsichtsrat I
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §95 AktG und §9 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen.
Der Aktionärsvertreter der Karl Kübel Stiftung, Bensheim schlägt zur Abwahl vor:

Herrn Dr. Georg Allendorf, Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, 67592 Flörsheim-Dalsheim sowie Herrn Dipl.-Kfm. Werner Lipp, 69483 Wald-Michelbach.

TOP 7

Wahlen zum Aufsichtsrat II
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §95 AktG und §9 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen.
Die Aktionärsvertreter schlagen zur Neuwahl vor:

Herrn Dr. Georg Allendorf, Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, 67592 Flörsheim-Dalsheim
Herrn Dr. Marcus Walden, Sparkassendirektor und Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Worms Alzey Ried, 67550 Worms sowie
Herrn Dipl.-Kfm. Werner Lipp, 69483 Wald-Michelbach, zum Aufsichtsrat für 5 Jahre, endend mit der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2020 zu befinden hat.

TOP 8

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch (Aktie im Wert von 26,– EUR = eine Stimme) eingetragen sind.

 

Worms, 14. Juni 2016

Der Vorstand

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