Aktiengesellschaft für Kind und Familie

Name	Bereich	Information	V.-Datum	Relevanz
Aktiengesellschaft für Kind und Familie Worms	Gesellschaftsbekanntmachungen	Ordentliche Hauptversammlung	04.10.2019

Worms

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Dienstag, den 5. November 2019 um 11.30 Uhr,

in den Geschäftsräumen der Sparkasse Worms, Konferenzbereich II. OG, Lutherring 15, 67547 Worms stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG:

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichtes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 90.111,78 EUR wie folgt zu verwenden:

a)	33,33 % von 90.111,78 EUR = 30.037,26 EUR der freien Rücklage nach § 62, Ziffer 3 der AO
b)	66,67 % von 90.111,78 EUR = 60.074,52 EUR der zweckgebundenen Rücklage nach § 62, Ziffer 1 der AO zuzuweisen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

TOP 5

Wahl des Prüfers für den Jahresabschluss 2019

Vorgeschlagen wird zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 die Falk GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungsgesellschaft, Im Breitspiel 21, 69126 Heidelberg

TOP 6

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch (Aktie im Wert von 26,– EUR = eine Stimme) eingetragen sind.

Worms, 1. Oktober 2019

Der Vorstand

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Aktiengesellschaft für Kind und Familie – Hauptversammlung 2019