AKTIENGESELLSCHAFT FÜR VERMÖGENSANLAGEN
vormals: Communalbank für Sachsen
Berlin
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung in der Commerzbank Berlin,
Friedrichstr. 88, 10117 Berlin,
am Montag, dem 31. August 2015 – 11.15 Uhr
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 139.913,01 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Entlastung a) des Vorstandes und b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
a)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
b)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den mit Beendigung der Hauptversammlung durch Ablauf seiner Amtszeit ausscheidenden Herrn

Prof. Dr. Rolf H. Weber, Rechtsanwalt, Zürich

wieder zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95, 96 AktG i.V.m. § 76 Abs. 6 BetrVG 1952 aus drei von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden.

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut bis zum Ablauf des 24. August 2015 bei der Gesellschaft (Engeldamm 20, 10179 Berlin) in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b) BGB) anmelden.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.

Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:

Aktiengesellschaft für Vermögensanlagen

zu Händen Herrn Frank J. Maibach,
Engeldamm 20, 10179 Berlin, Fax-Nr. 030 / 257608-15 oder an die E-Mail-Adresse: verwaltung@inhag.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht eingehende Anträge werden unverzüglich unter der Adresse „www.inhag.de“ veröffentlicht. Unter derselben Adresse werden ggf. auch Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen veröffentlicht.

Berlin, im Juli 2015

Aktiengesellschaft für Vermögensanlagen

Der Vorstand