AKTIENGESELLSCHAFT FÜR VERMÖGENSANLAGEN
– vormals Communalbank für Sachsen –
BERLIN
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Engeldamm 20
10179 Berlin
am Montag, den 27. August 2018 – 11.15 Uhr
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
||||
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 138.821,69 auf neue Rechnung vorzutragen. |
||||
| 3. |
Entlastung a) des Vorstandes und b) des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
|
||||
| 4. |
Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt vor, den mit Beendigung der Hauptversammlung durch Ablauf seiner Amtszeit ausscheidenden Herrn
wieder zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95, 96 AktG i.V.m. § 76 Abs. 6 BetrVG 1952 aus drei von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden. |
Teilnahmebedingungen:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut bis zum Ablauf des 20. August 2018 bei der Gesellschaft (Engeldamm 20, 10179 Berlin) in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b) BGB) anmelden.
Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.
Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG müssen innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:
Aktiengesellschaft für Vermögensanlagen
|
zu Händen Herrn Frank J. Maibach, |
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht eingehende Anträge werden unverzüglich unter der Adresse „www.inhag.de“ veröffentlicht. Unter derselben Adresse werden ggf. auch Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen veröffentlicht.
Berlin, im Juni 2018
Aktiengesellschaft für Vermögensanlagen
Der Vorstand