Aktiengesellschaft Reederei Norden-Frisia
Norderney
WKN: 820 450
ISIN: DE0008204504

Einberufung der Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Donnerstag, dem 25. Juni 2015 um 11.30 Uhr in Norden-Norddeich im „Haus des Gastes“ stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von 2.551.563,11 € eine Dividende von 15,00 € je Stückaktie sowie eine Sonderzahlung von 2,00 € je Stückaktie an die Aktionäre auszuschütten, einen Betrag von 1.191.100,00 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den restlichen Gewinnbetrag von 463,11 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand beantragen Entlastung.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat beantragen Entlastung.
5.

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abel, Wilke & Co. GmbH, Delmenhorst zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 18. Juni 2015 bei einer der nachstehenden Hinterlegungsstellen anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an dieses Institut übermitteln:

Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg und deren Niederlassungen,

Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland, Norden und deren Geschäftsstellen.

Der Aktienbesitz bleibt bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt. Aufgrund der Anmeldung erhält der Aktionär eine Eintrittskarte, die ihm als Ausweis zur Teilnahme an der Versammlung dient. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben können.

Anfragen und Anträge zur Tagesordnung sind zu übersenden an die Aktiengesellschaft Reederei Norden-Frisia, Abt. Rechnungswesen und Finanzen, Postfach 12 62, 26534 Norderney, Fax 04932 913-1329. Rechtzeitig eingegangene Anträge können auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden: www.reederei-frisia.de

Norderney, den 23. April 2015

Der Vorstand