Aktiengesellschaft Zoologischer Garten Köln
Köln
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Diese findet statt am
Mittwoch, dem 24. August 2016, um 12.00 Uhr,
im „ZOO-Event“, Eingang über Stammheimer Straße, in 50735 Köln-Riehl.
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
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Diese Unterlagen können gemäß § 24 Abs. 6 der Satzung in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Riehler Straße 173, 50735 Köln als Bestandteile des Geschäftsberichts der AG Zoologischer Garten Köln eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Wunsch auch zugesandt. |
2.
Beschlussfassung über den Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2015
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von € -597.978,78 mit der Gewinnrücklage zu verrechnen. |
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates, die im Geschäftsjahr 2015 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
5.
Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Köln, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Stimmberechtigt und damit teilnahmeberechtigt sind gemäß § 19 der Satzung nur Aktionäre, die nicht später als am dritten Tage vor der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind bzw. die Umschreibung im Aktienbuch nicht später als drei Tage vor der Hauptversammlung beantragt haben. Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten oder auch durch eine Vereinigung von Aktionären auszuüben.
Köln, den 08.07.16
Der Vorstand
Theo Pagel Christopher Landsberg