Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft
Hamburg
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juni 2023
Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung als Präsenzhauptversammlung auf den
Mittwoch, 7. Juni 2023, 14.30 Uhr (MESZ),
in den Räumen der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 4-6, 20457 Hamburg, ein.
I. Tagesordnung
TOP 1
Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden auch „Gesellschaft“) zum 31. Dezember 2022, des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu TOP 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Absatz 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu TOP 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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Der im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ausgewiesene Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 1.181.500,00 wird in voller Höhe ausgeschüttet; das entspricht EUR 0,15 je Stückaktie für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. |
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Die Dividende soll gemäß § 58 Abs. 4 Satz 3 AktG bis zum 1. September 2023 ausgezahlt werden. |
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
TOP 3.1:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2022, Herrn Werner Brase und Herrn Jörg Conradi, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. |
TOP 3.2:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022, Herrn Heinz Walter Berens, Herrn Klaus Hartung, Herrn Thomas Nickel, Herrn Dr. Axel Wehling sowie Herrn Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl, wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. |
TOP 4
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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Die HT VIA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt. |
II. Weitere Angaben zur Einberufung
| 1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 7.875.000,00, eingeteilt in 7.875.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien; daher beträgt die Zahl der Aktien, die ein Stimmrecht gewähren, zu diesem Zeitpunkt 7.875.000. |
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| 2. |
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Eine Vollmacht kann in Textform (§ 126b BGB) erteilt werden. Sie kann unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt): Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft |
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| 3. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl Aktionäre können ihr Stimmrecht schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben („Briefwahl“). Das Briefwahlformular ist der E-Mail zur Einladung beigefügt bzw. wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt. Die mittels des Briefwahlformulars vorgenommene Stimmabgabe muss der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 6. Juni 2023, 24:00 Uhr, unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt): Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft Wird bei der Briefwahl zu einem Tagesordnungspunkt (TOP) keine ausdrückliche oder eindeutige Stimme abgegeben, so wird dies für diesen Tagesordnungspunkt als Enthaltung gewertet. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. |
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| 4. |
Informationen (Unterlagen) Die nachstehend aufgeführten Unterlagen liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft, Schauenburgerstraße 27, 20095 Hamburg, während den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Eine Abschrift dieser Unterlagen wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos erteilt und zugesandt.
Die vorstehend zu lit. a) bis d) genannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. |
Hamburg, im Mai 2023
Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft
Der Vorstand