ALLSOFTPROCURE AG
Hamburg

Die ALLSOFTPROCURE AG, Hamburg, lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, 13. Januar 2015, 21:00 Uhr, in das Lokal „Pappenheimer Wirtschaft“, Papenhuder Str. 26, 22087 Hamburg, ein.

Tagesordnung:
1.

Begrüßung
2.

Festlegung des Vorsitzes
3.

Feststellung der Anwesenheit
4.

Festlegung der Abstimmungsart
5.

Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014
6.

Beschluss über die Herabsetzung und Ausschüttung der Kapitalrücklage
7.

Bericht des Vorstands
8.

Bericht des Aufsichtsrats
9.

Entlastung des Vorstands
10.

Entlastung des Aufsichtsrats
11.

Festlegung des Abschlussprüfers
12.
Diskussion

Zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts sind die im Aktienbuch der Gesellschaft am 13. Januar 2015 eingetragenen Aktionäre berechtigt sowie diejenigen, die bis zum 12. Januar 2015 einen Umschreibungsantrag bei der Gesellschaft gestellt haben.

Der Vorstand