almasima AG – Hauptversammlung 2017

almasima AG

Berlin

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung ein.
Freitag, 24. November 2017, 09:00 Uhr
in den Räumen der Oculeus GmbH
Friedensstr. 6–10
60311 Frankfurt am Main

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2015 und 2016

2.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 und 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 und 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter der unten angegebenen Adresse zugehen, d. h. bis zum 17. November 2017, 24:00 Uhr. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies hat bis zum letzten Anmeldetag, d. h. bis zum 17. November 2017, 24:00 Uhr, durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Kreditinstitut erstellten Nachweises über den Anteilsbesitz, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (3. November 2017, 0:00 Uhr) („Nachweisstichtag“) bezieht, bei der Anmeldestelle,

Almasima AG
Max-Planck-Straße 3
12489 Berlin
oder per Fax: +49 (0)30 – 206 59 200
oder per E-Mail info@namendo.de

zu erfolgen

 

almasima AG

Der Vorstand

TAGS:
Comments are closed.