Alogis AG
Berlin
EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Freitag, den 08. September 2017, um 10:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der alogis AG, Alt-Moabit 90 B, 10559 Berlin
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Der gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Auf Grund des Rücktritts von Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian Volkmann bedarf es einer Neuwahl. Zur Vereinheitlichung der Laufzeit aller drei Aufsichtsratsmitglieder haben die Mitglieder Frau Anke Samuelson und Herr Dirk Nedderhoff ihr Mandat im Vorfeld zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung niedergelegt, kündigten jedoch an, für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Die Aktionärin Frau Petra Nedderhoff schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Dr. Volker Hentschel, Frau Anke Samuelson und Herrn Dirk Nedderhoff in den Aufsichtsrat zu wählen. |
alogis AG
Der Vorstand
