Donnerstag, 08.06.2023

Alpha-B Holding AG – Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung

Alpha-B Holding AG

Mühltal

Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am 2. Juni 2023 um 15 Uhr (MESZ)

in den Räumlichkeiten der

Kanzlei Knarr & Knopp, Bleichstraße 2, 64283 Darmstadt,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse und der Berichte des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2021 und 2022

Die Jahresabschlüsse und die Berichte des Aufsichtsrats liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Am Geyersberg 4, 64367 Mühltal, zur Einsichtnahme aus und werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich eine Abschrift dieser Unterlagen. Vor Besuch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ist eine Voranmeldung dringend geraten.

2.

Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschaft wird aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr; das erste Abwicklungsgeschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2023.

3.

Beschlussfassung über die Bestellung eines Abwicklers

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a)

Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Kurt Lallemand, das mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 02. Juni 2023 sein Amt niedergelegt hat, wird zum Abwickler bestellt.

b)

Mehrere Abwickler vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich. Ist nur ein Abwickler bestellt, vertritt er die Gesellschaft alleine.

c)

Der Aufsichtsrat wird beauftragt und ermächtigt, mit dem Abwickler Kurt Lallemand Vereinbarungen über die Einzelheiten seines Vertragsverhältnisses zu treffen, insbesondere über eine angemessene Vergütung und den Anstellungsvertrag für die Gesellschaft abzuschließen.

4.

Neuwahl eines Aufsichtsrats

Das bisherige von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied Kurt Lallemand hat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 02. Juni 2023 sein Amt niedergelegt. Daher ist die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversammlung erforderlich. Herr Wingyin Chan hat sein Amt als Vorstand mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2023 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Ersatz für Herrn Kurt Lallemand folgende Person zum Mitglied des Aufsichtsrates bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu wählen:

Herrn Wingyin Chan, Diplom Volkswirt, Mühltal

Adresse für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge an:

Alpha-B Holding AG
z.H. Herrn Wingyin Chan
Am Geyersberg 4
64367 Mühltal

Email: wingyin.chan@gmx.de

Freiwillige Hinweise für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung der Textform.

 

Darmstadt, im April 2023

Alpha-B Holding AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge