Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage einzustellen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Festlegung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 eine Vergütung von jeweils 2.000,– € festzusetzen, für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates das Doppelte und für seinen Stellvertreter das Eineinhalbfache.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit der ordentlichen Hauptversammlung 2014.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,

(1) Herrn Michael Fleckenstein, Rechtsanwalt, Schwetzingen,

(2) Christian Latour, Rechtsanwalt, Meiningen,

(3) Frau Anna Maria Winkel, Kauffrau, Römhild

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu bestellen.