animagix media AG

Stuttgart

animagix media AG, Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 734337, beruft zum 17.12.2015 eine Hauptversammlung in Wiesbaden ein:

Alle Aktionäre der animagix media AG sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung (HV) eingeladen und alle an der HV anwesenden oder ordentlich vertretenen Aktionäre sind stimmberechtigt.

Die HV findet am 17.12.2015 ab 13:00 Uhr in den Räumen der Kanzlei Doerr Kühn Plück + Partner, Danziger Straße 64, 65191 Wiesbaden, statt.

Die Berichte und Jahresabschlüsse für die Zeit vom 1.7.2009 bis 30.6.2010 liegen zur Einsicht vor.

Bekanntmachung der Tagesordnung (TOP) der HV der animagix media AG

TOP 1
Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der frist- und formgerechten Einladung, der vertretenen Organe, Aktionäre und Aktionärsvertreter sowie der Beschlussfähigkeit

TOP 2
Vorstellung des Jahresabschlusses und der Organberichte zum Geschäftsjahr vom 1.7.2009 bis 30.6.2010

TOP 3
Feststellung des Jahresabschlusses zum 30.6.2010:

Die Bilanzsumme beträgt € 157.226,34. Der Jahresfehlbetrag beträgt € 40.478,17

TOP 4
Antrag und Entscheidung über die Verwendung des Betriebsergebnisses zum 30.6.2010:

Die Organe der Gesellschaft schlagen vor, den Verlust i.H. von € 21.986,58 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 5
Antrag und Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes zum Geschäftsjahr vom 1.7.2009 bis 30.6.2010

Der AR schlägt vor, dem Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen.

TOP 6
Antrag und Entscheidung über die Entlastung der Aufsichtsräte zum Geschäftsjahr vom 1.7.2009 bis 30.6.2010

Der Vorstand schlägt vor, dem AR für das abgelaufene Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen.

TOP 7
Neuwahl Aufsichtsrat

Einbringung von Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsräten für abgelaufene Mandate und deren Wahl und Benennung.

TOP 8
Sonstiges und Beendigung der HV

Die Einberufung und die Bekanntmachung der Tagesordnung der HV erfolgen auf Veranlassung von Kay Gotthilf, Vorstand, animagix media AG.