ANNABAU AG
Bärensteiner Straße 12 a
09456 Annaberg-Buchholz
Handelsregister Amtsgericht Chemnitz HRB 22034
Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 19.12.2014 um 15.00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft, Bärensteiner Straße 12 a, 09456 Annaberg-Buchholz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung:
1.

Begrüßung der Teilnehmer durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung
2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

a) Entlastung des Vorstandes
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

b) Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Sonstiges

Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht:

Gemäß § 11 der Satzung sind zur Teilnahme und Abstimmung die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktie bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebenten Tage vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.

Annaberg-Buchholz, den 17.11.2014

Der Vorstand