AQUAMONDI AGMünchenISIN DE000A0KF6W7Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 19. September 2014, um 11.00 Uhr,am Sitz der Gesellschaft
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| TOP 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014 |
| TOP 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013/2014 |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2013/2014 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von € 25.139,14 auf neue Rechnung vorzutragen.
| TOP 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
| TOP 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
| TOP 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Denninger Straße 84, 81925 München, zum Abschlussprüfer für das am 30. April 2015 endende Geschäftsjahr zu bestellen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft bis zum Ablauf des 12. September 2014 unter der Adresse
Aquamondi AG
Walter-Gropius-Str. 15
80807 München
Germany
Telefax: +49 (0)89 998480-189
info@aquamondi.de
unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes angemeldet haben.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts zu erfolgen und muss sich auf den Beginn des 29. August 2014 (00:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.
Stimmrechtsvertretung
Jeder Aktionär hat die Möglichkeit, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut ausüben zu lassen.
Unterlagen
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. April 2014 und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter der Anschrift Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München, Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.
Tagesordnung
Anfragen zur Hauptversammlung, Gegenanträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, Ergänzungsverlangen und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an oben genannte Anmeldestelle.
Sofern gesetzlich vorgeschrieben werden diese den anderen Aktionären im Internet unter
http://www.aquamondi.de
zugänglich gemacht.
München, im August 2014
Der Vorstand