artifex Beteiligungs und Service AG – Hauptversammlung 2016

artifex Beteiligungs und Service AG

Taunusstein

Wertpapier-Kenn-Nr.: 508 080

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Freitag, den 01. April 2016, 14.00 Uhr, BSC Haus, Weidenbornstr. 8a, 65189 Wiesbaden stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2013 und zum 31.12.2014 sowie der Berichte des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 und für das Geschäftsjahr 2014.

2.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 und für das Geschäftsjahr 2014

Hierzu schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen.

3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 und für das Geschäftsjahr 2014

Hierzu schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften des § 96 AktG nur aus Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus 3 Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 01. April 2016 erlischt das Amt sämtlicher amtierender Mitglieder des Aufsichtsrats, so dass sämtliche Mitglieder neu zu wählen sind.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen erneut in den Aufsichtsrat zu wählen:

1.

Herrn Peter Prinz, amtierender Vorsitzender des Aufsichtsrats der artifex Beteiligungs und Service AG, wohnhaft in Bad Schwalbach, Bau-Techniker.

2.

Herrn Jürgen Schibrowski, amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der artifex Beteiligungs und Service AG, wohnhaft in Niedernhausen, Elektronik-Techniker

3.

Frau Angelika Klenke, amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der artifex Beteiligungs und Service AG wohnhaft in Taunusstein, Bankkauffrau

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt. Die Aktionäre werden diesbezüglich gebeten, zur Überprüfung ihrer Aktionärseigenschaft laut Aktienbuch der Gesellschaft, einen gültigen Identitätsnachweis (z.B. Personalausweis, Reisepass) mitzubringen. Bevollmächtigte müssen zusätzlich eine unterschriebene Originalvollmacht vorlegen.

 

Taunusstein, im Februar 2016

artifex Beteiligungs und Service AG

Der Vorstand

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