Freitag, 09.12.2022

artifex Beteiligungs und Service AG Taunusstein – Hauptversammlung

artifex Beteiligungs und Service AG
Taunusstein
– Wertpapier-Kenn-Nr.: 508 080 –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 09. Oktober 2014, 14.00 Uhr, BSC Haus, Weidenbornstr. 8a,
65189 Wiesbaden stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.


Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.
2.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Hierzu schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012

Hierzu schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den Vorschriften des § 96 AktG nur aus Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus 3 Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 09. Oktober 2014 erlischt das Amt sämtlicher amtierender Mitglieder des Aufsichtsrats, sodass sämtliche Mitglieder neu zu wählen sind.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen erneut in den Aufsichtsrat zu wählen:
1.

Herrn Peter Prinz, amtierender Vorsitzender des Aufsichtsrats der artifex Beteiligungs und Service AG, wohnhaft in Bad Schwalbach, Bau-Techniker.
2.

Herrn Jürgen Schibrowski, amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats der artifex Beteiligungs und Service AG, wohnhaft in Kiedrich, Elektronik-Techniker
3.

Frau Angelika Klenke, wohnhaft in Taunusstein, Bankkauffrau

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt. Die Aktionäre werden diesbezüglich gebeten, zur Überprüfung ihrer Aktionärseigenschaft laut Aktienbuch der Gesellschaft, einen gültigen Identitätsnachweis (z.B. Personalausweis, Reisepaß) mitzubringen. Bevollmächtigte müssen zusätzlich eine unterschriebene Originalvollmacht vorlegen.

 

Taunusstein, im August 2014

artifex Beteiligungs und Service AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge