AuA24 AG
Norderstedt
An die Aktionäre und Aktionärinnen der AuA24 AG
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär der AuA24 AG,
der Vorstand der AuA24 AG lädt Sie hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2022
(virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre)
der AuA24 AG
am Samstag, 27.08.2022, um 14:00 Uhr
ein.
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zum Schutz der Aktionäre, Mitarbeiter und beteiligten Dienstleister von der Möglichkeit des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID19-Gesetz“) Gebrauch zu machen und die ordentliche Hauptversammlung 2022 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.
Es wird somit keine Vor-Ort-Veranstaltung geben, an der Sie teilnehmen können. Sie können die Hauptversammlung ausschließlich im Internet verfolgen, wo sie für angemeldete Aktionäre live übertragen wird, wobei
| 1. |
die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt; |
| 2. |
die Stimmrechtsausübung der Aktionäre (auch) über elektronische Kommunikation (namentlich per Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung möglich ist; |
| 3. |
den angemeldeten Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation (bis zum Ablauf des zweiten Tages vor der Versammlung) eingeräumt wird; |
| 4. |
den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung von § 245 Nr. 1 des Aktiengesetzes (AktG) unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. |
Ort der Hauptversammlung, an dem sich der Vorsitzende der Versammlung, der beurkundende Notar und der Vorstand sowie der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter befinden, ist am Sitz der AuA24 AG, Südportal 3, 22848 Norderstedt.
Tagesordnung / Beschlussvorschläge
Die Beschlussvorschläge sind aus Gründen der Übersichtlichkeit jeweils unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt aufgeführt. Daraus erwächst jedoch keine Bindungswirkung für das Abstimmungsverhalten.
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AuA24 AG zum 31.12.2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021 der AuA24 AG Die genannten Unterlagen sind in den Geschäftsräumen der AuA24 AG, Südportal 3, 22848 Norderstedt, einsehbar. Der Aufsichtsrat der AuA24 AG hat den Jahresabschluss entsprechend § 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher kein Beschluss zu fassen. |
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| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 54.078,23 EUR wie folgt zu verwenden:
Die Dividenden werden am 28. September 2022 zur Auszahlung fällig. |
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| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder Eine Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder ist nicht erforderlich, da ihre Bestellung nur bis zu dieser ordentlichen Hauptversammlung erfolgt war. Nach § 95 S. 2, § 96 AktG setzt sich der Aufsichtsrat aus drei von den Anteilseignern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die „Tobias P. Metz Familienstiftung“ schlägt vor, Herrn Gisbert Weber, Herrn Sven Looft und Herrn Ralf Weißenfels – jeweils bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung – zu bestellen. |
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| TOP 6 |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2022 unter Bezugnahme auf § 316 (1) HGB auf die Bestellung eines Abschlussprüfers zu verzichten. |
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| TOP 7 |
Sonstiges |
Zugänglich zu machende Unterlagen
Parallel zur Einberufung der virtuellen Hauptversammlung können folgende Unterlagen in den Geschäftsräumen der AuA24 AG, Südportal 3, 22848 Norderstedt, eingesehen werden:
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der durch den Aufsichtsrat gebilligte Jahresabschluss der AuA24 AG für das Geschäftsjahr 2021; |
| • |
der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Abs. 2 AktG der AuA24 AG sowie |
| • |
der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns. |
Wir bitten alle Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise als Voraussetzung für die Teilnahme an der virtuellen, präsenzlosen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten, da es grundlegende Unterschiede zwischen dieser virtuellen Hauptversammlung und der Präsenz-Hauptversammlung gibt.
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung melden sich die Aktionäre bitte unter der E-Mail-Adresse
hauptversammlung@aua24ag.de
an. Von dort bekommen Sie nach erfolgter Überprüfung ihrer Aktionärseigenschaft einen personalisierten Link mit allen Zugangsdaten für ihre Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und Hilfestellung bei ggf. auftretenden technischen Problemen zugeschickt, unter dem Sie die gesamte Hauptversammlung, einschließlich Generaldebatte und Abstimmung, in Bild und Ton virtuell verfolgen können.
Sie benötigen zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung somit eine E-Mail-Adresse, einen Computer oder Smartphone oder Tablet (mit Lautsprechern) sowie eine Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite für die Bild- und Tonübertragung.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2, § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich.
Ausübung des Stimmrechts (gilt nur für Stammaktionäre)
Stamm-Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch einen Bevollmächtigten ausüben.
Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Die stimmberechtigten (Stamm-)Aktionäre können ihre Stimmen selbst oder durch einen bevollmächtigten Dritten im Wege der Briefwahl abgeben.
Weder vom Gesetz noch von der Satzung werden für die Erteilung der Vollmacht und die Stimmabgabe per Briefwahl die Nutzung bestimmter Formulare verlangt. Aus abwicklungstechnischen Gründen sollten für die Briefwahl und die ggf. vorgenommene Vollmachtserteilung an einen Dritten die dafür von der Gesellschaft bereitgestellten Formulare genutzt werden (vgl. Anlage 1 und Anlage 2).
Briefwahlstimmen können noch bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung geändert werden über die E-Mail-Adresse
hauptversammlung@aua24ag.de
und zusätzlicher telefonischer Freigabe (Zwei-Faktor-Authentifizierung). Hierzu werden wir Sie unter der im Aktionärsregister hinterlegten Telefonnummer kontaktieren.
Verfahren für die Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder sonstige Bevollmächtigte
Die stimmberechtigten (Stamm-)Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, etwa durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Aktionäre, die sich durch den Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten, müssen diesem zwingend für jeden Tagesordnungspunkt Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll.
Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist Frau Rechtsanwältin Anna-Katharina Hansen.
Weder vom Gesetz noch von der Satzung werden für die Erteilung der Vollmacht oder der Weisung die Nutzung bestimmter Formulare verlangt. Gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB), sofern kein Fall des § 135 AktG vorliegt. Wir bitten jedoch im Interesse einer reibungslosen Abwicklung bei Vollmachts- und Weisungserteilung das als Anlage 3 beigefügte Formular zu verwenden.
Die Erteilung von Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und sonstigen Bevollmächtigten können noch bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung geändert werden über die E-Mail-Adresse
hauptversammlung@aua24ag.de
und zusätzlicher telefonischer Freigabe (Zwei-Faktor-Authentifizierung). Hierzu werden wir Sie unter der im Aktionärsregister hinterlegten Nummer kontaktieren.
Sonstige Bevollmächtigte können das Stimmrecht ausschließlich im Wege der Briefwahl ausüben.
Fragemöglichkeit
Die Aktionäre können bis spätestens zum Ablauf des zweiten Tages vor der Versammlung, d.h. bis zum Donnerstag, den 25.08.2022, 24:00 Uhr, Fragen über die E-Mail-Adresse
hauptversammlung@aua24ag.de
einreichen, die der Vorstand dann im Rahmen der Hauptversammlung beantwortet. Der Vorstand hat dabei die Möglichkeit, eine Auswahl der eingereichten Fragen zu treffen und diese bei der Beantwortung zu geeigneten Themenkomplexen zu bündeln.
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von Fragen ggf. auch der Name des die Frage übermittelnden Aktionärs genannt wird.
Widerspruch
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, gegen einzelne oder alle Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch beim Notar unter der folgenden E-Mail-Adresse einzureichen:
hauptversammlung@aua24ag.de
Teilnehmerverzeichnis
Das Teilnehmerverzeichnis kann unter der E-Mail-Adresse
hauptversammlung@aua24ag.de
angefordert werden.
Bei Fragen zum Ablauf der diesjährigen virtuellen Hauptversammlung kontaktieren Sie uns bitte unter der E-Mail-Adresse
hauptversammlung@aua24ag.de
Wir freuen uns auf Sie!
Norderstedt, 19.07.2022
| Karsten Bischoff Vorstand |
Steffen Huhs Vorstand |
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| Tobias P. Metz Vorstand |
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Datenschutzhinweis:
Auf welche Weise erheben wir Ihre Daten?
Alle Daten werden durch Ihre Angaben erhoben.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Für Korrespondenzen im Rahmen der Hauptversammlung der AuA24 AG.
Für die Abwicklung und Leistung von Dividendenausschüttungen.
Für die steuerliche Anmeldung und Zahlung an das Finanzamt.
Ihre Daten werden nur an Dritte weitergegeben, die zur Abwicklung erforderlich sind.
Wie lange speichern wir Ihre Daten:
Die erhobenen Daten speichern wir mindestens für die Dauer Ihrer Aktieninhaberschaft und für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.
Welche Rechte haben Sie:
Auskunft: Sie haben das normierte Recht auf Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten.
Löschung: Sie haben das Recht darauf, dass wir Ihre Daten löschen, wenn diese für unsere Geschäftstätigkeiten oder entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nicht mehr benötigt werden.
Berichtigung: Sie haben ein Recht auf Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten, sollten wir diese von Ihnen unrichtig gespeichert haben.
Widerspruch: Sie haben das Recht auf Widerspruch und können uns hierzu kontaktieren.
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Datenschutzhinweise |
Anlage 1 zur Hauptversammlung der AuA24 AG vom 27.08.2022
Briefwahlformular für Stammaktionäre
Hauptversammlung der AuA24 AG am Samstag, den 27.08.2022
Aktionär(in):
|
Hiermit übe ich, ______________________________________ (Aktionär/in), hinsichtlich der am Samstag, den 27.08.2022, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
AuA24 AG
mein Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Wahlmarkierungen aus.
Ggf. Bevollmächtigte(r):
Im Falle der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten bitte nebenstehende Markierung ankreuzen. Im Falle der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten ist die Anlage 2 „Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts § 134 Abs. 3 AktG“ dem Briefwahlformular beizufügen und gemeinsam zu übermitteln. Die Einzelheiten der Übermittlung entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung der AuA24 AG.
|
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |
Hiermit übe ich, _________________________________________ (Bevollmächtigte/r),
als Bevollmächtigte/r von _________________________________ (Aktionär/in)
hinsichtlich der am Samstag, den 27. August 2022, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
AuA24 AG
dessen Stimmrecht gemäß den nachfolgenden Wahlmarkierungen aus.
WAHLMARKIERUNGEN
TAGESORDNUNGSPUNKTE
Die vollständige Fassung der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung der AuA24 AG im Bundesanzeiger. Bitte kennzeichnen Sie Ihre Weisung durch ein „ X “ in dem entsprechenden Feld. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Feld in der Spalte „ Ja “, bei Ablehnung das Feld in der Spalte „ Nein “ und bei Enthaltung das Feld in der Spalte „ Enthaltung “ an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung ebenfalls als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift innerhalb der Markierungen (Kästchen) ankreuzen.
| Ja | Nein | Enthaltung | ||
| Top 1 | Vorlage Jahresabschluss 2021, Geschäftsbericht 2021 Keine Bevollmächtigung möglich |
|||
| Top 2 | Gewinnverwendung | □ | □ | □ |
| Top 3 | Entlastung der Vorstandsmitglieder | □ | □ | □ |
| Top 4 | Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder | □ | □ | □ |
| Top 5 | Wahl der Aufsichtsratsmitglieder | |||
| a) Herr Gisbert Weber | □ | □ | □ | |
| b) Herr Sven Looft | □ | □ | □ | |
| c) Herr Ralf Weißenfels | □ | □ | □ | |
| Top 6 | Wahl des Abschlussprüfers | □ | □ | □ |
| Top 7 | Sonstiges Keine Bevollmächtigung möglich |
| ________________________ Ort, Datum |
____________________________________________ Unterschrift der/s Aktionärs/in / ggf. der/s Bevollmächtigten |
Dieses Briefwahlformular ist bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung (maßgeblich ist der Eingang) im Original oder als Kopie per Post oder E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):
AuA24 AG
Nordport Towers
Südportal 3
22848 Norderstedt
E-Mail: hauptversammlung@aua24ag.de
Die Stimmabgabe kann noch bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung unter Einhaltung der Vorgaben im Rahmen der Einladung abgeändert werden. Bitte beachten Sie, dass insoweit eine Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig ist. Maßgeblich ist die so zuletzt eingegangene Stimmabgabe.
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Datenschutzhinweise |
Anlage 2 zur Hauptversammlung der AuA24 AG vom 27.08.2022
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts § 134 Abs. 3 AktG
Vollmachtgeber(in) / Aktionär(in):
|
Bevollmächtigte(r):
|
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ |
Hiermit bevollmächtige ich, ______________________________________ (Vollmachtgeber/in),
Herrn/Frau ____________________________________ (Bevollmächtigte/r),
mich in der am Samstag, den 27. August 2022, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
AuA24 AG
zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht aus meiner/en Gesellschaftsaktien
mit den Aktiennummern _________________________________
im Gesamtnennbetrag von EUR _____________ für mich auszuüben.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der Hauptversammlung zu vertreten.
| ________________________ Ort, Datum |
____________________________________________ Unterschrift des Vollmachtgebers/in/Aktionärs/in |
Diese Vollmacht ist zum Nachweis im Original oder als Kopie bei der Einlasskontrolle am Tag der Hauptversammlung vorzulegen oder zuvor per Post oder E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):
AuA24 AG
Nordport Towers
Südportal 3
22848 Norderstedt
E-Mail: hauptversammlung@aua24ag.de
 |
Datenschutzhinweise |
Anlage 3 zur Hauptversammlung der AuA24 AG vom 27.08.2022
Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts durch den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG
Vollmachtgeber(in) / Aktionär(in):
|
Bevollmächtigte:
|
Frau Rechtsanwältin Anna-Katharina Hansen, Hamburg Hiermit bevollmächtige ich, ______________________________________ (Vollmachtgeber/in), Rechtsanwältin Anna-Katharina Hansen, mich in der am Samstag, den 27. August 2022, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
zu vertreten und insbesondere das Stimmrecht, aus meiner/en Gesellschaftsaktie/n mit der/den Aktiennummer/n _________________________________ im Gesamtnennbetrag von EUR ___________ gemäß den beigefügten Weisungen dieser Anlage 3 auszuüben. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der Hauptversammlung zu vertreten.
Diese Vollmacht ist zum Nachweis im Original oder als Kopie bei der Einlasskontrolle am Tag der Hauptversammlung vorzulegen oder zuvor per Post oder E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln (die Nutzung einer der genannten Übermittlungsmöglichkeiten genügt):
Die Erteilung der Vollmacht sowie die Erteilung der Weisung können noch bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung unter Einhaltung der Vorgaben im Rahmen der Einladung abgeändert werden. |
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Datenschutzhinweise |
Weisungen
Hauptversammlung der AuA24 AG am Samstag, den 27.08.2022
Aktionär/in:
|
 |
Datenschutzhinweise |
TAGESORDNUNGSPUNKTE
Die vollständige Fassung der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung der AuA24 AG im Bundesanzeiger. Bitte kennzeichnen Sie Ihre Weisung durch ein „ X “ in dem entsprechenden Feld. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das Feld in der Spalte „ Ja “, bei Ablehnung das Feld in der Spalte „ Nein “ und bei Enthaltung das Feld in der Spalte „ Enthaltung “ an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung ebenfalls als Enthaltung gewertet. Mehrfachmarkierungen werden als ungültig gewertet. Bitte nur mit schwarzem oder blauem Stift innerhalb der Markierungen (Kästchen) ankreuzen.
| Ja | Nein | Enthaltung | ||
| Top 1 | Vorlage Jahresabschluss 2021, Geschäftsbericht 2021 Keine Bevollmächtigung möglich |
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| Top 2 | Gewinnverwendung | □ | □ | □ |
| Top 3 | Entlastung der Vorstandsmitglieder | □ | □ | □ |
| Top 4 | Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder | □ | □ | □ |
| Top 5 | Wahl der Aufsichtsratsmitglieder | |||
| d) Herr Gisbert Weber | □ | □ | □ | |
| e) Herr Sven Looft | □ | □ | □ | |
| f) Herr Ralf Weißenfels | □ | □ | □ | |
| Top 6 | Wahl des Abschlussprüfers | □ | □ | □ |
| Top 7 | Sonstiges Keine Bevollmächtigung möglich |