August 19, 2019

AUCOTEC AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
AUCOTEC AG
Hannover
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 08.08.2019

AUCOTEC AG

Hannover

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 5. September 2019 um 11.00 Uhr in das Hotel Der Föhrenhof – Kirchhorster Str. 22, 30659 Hannover – ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018/2019

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der AUCOTEC AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019 in Höhe von EUR 1.961.784,47 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von EUR 40,00 je Stückaktie auf die im Umlauf befindlichen
bezugsberechtigten 20.000 Stückaktien
EUR 800.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklage EUR 800.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 361.784,47
Bilanzgewinn EUR 1.961.784,47
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu bestellen.

6.

Vorstellung der Planung und Ist-Situation für das Geschäftsjahr 2019/2020 sowie der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind.

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung ausüben lassen.

 

Hannover, 19. Juli 2019

AUCOTEC AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge