Montag, 05.12.2022

AUCOTEC AG – Ordentliche Hauptversammlung

AUCOTEC AG

Isernhagen

Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 1. September 2022 um 11.00 Uhr in die Räume der Gesellschaft – Hannoversche Str. 105, 30916 Isernhagen – ein.

Tagesordnung

1.

Bestimmung des Versammlungsleiters

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsvorsitzenden Rainer Plath zum Versammlungsleiter zu wählen.

2.

Bericht des Aufsichtsrates

3.

Bericht über den festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021/​2022 durch den Vorstand

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der AUCOTEC AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021/​2022 in Höhe von EUR 1.985.461,26 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von EUR 40,00 je Stückaktie auf die im Umlauf
befindlichen bezugsberechtigten 20.000 Stückaktien
EUR 800.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklage EUR 800.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 385.461,26
Bilanzgewinn EUR 1.985.461,26
5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/​2022 Entlastung zu erteilen.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/​2022 Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/​2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/​2023 zu bestellen.

8.

Vorstellung der Planung und Ist-Situation für das Geschäftsjahr 2022/​2023 sowie der Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre durch den Vorstand

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind.

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender schriftlicher Vollmachtserteilung ausüben lassen.

 

Isernhagen, 21. Juli 2022

AUCOTEC AG

Der Vorstand

 

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