Aurum Sachwerte AG
Heidenheim an der Brenz
WKN 164439
ISIN DE0001644391
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am Freitag, den 11.09.2015
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim
um 10.00 Uhr
Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2011 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.

Tagesordnungspunkt 2:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2012 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012.

Tagesordnungspunkt 3:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2013 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013.

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 6:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 7:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 8:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 9:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 10:
Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Hans-Jochen Grüninger hat zum 30.06.2015 seinen Rücktritt als Aufsichtsratsmitglied erklärt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Wolfgang Erhard Reich und Herr Georg Engels haben zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung ihren Rücktritt erklärt. Der Aufsichtsrat setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie gem. § 15 Abs. 1 der aktuell noch geltenden Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglieder des Aufsichtsrats
1)

Herrn Wolfgang Erhard Reich, selbstständiger Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater als Inhaber der Kanzlei Reich, Heidenheim an der Brenz
2)

Frau Aniko Köpf, juristische Angestellte, Angestellte bei der Klosterbrauerei Königsbronn AG, Heidenheim
3)

Herrn Patrick Kenntner, Steinheim, Vorstand der Konsortium AG

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung der Aurum Sachwerte AG sind im Internet unter www.aurum-sachwerte.com in der Rubrik „Investors“ hinterlegt.

Aurum Sachwerte AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Fax: 07321-60968190
www.aurum-sachwerte.com
info@aurum-sachwerte.com

Heidenheim, im Juli 2015

Der Vorstand