Automobilgruppe Ost AG

Zossen

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, dem 12. September 2018 15.00 Uhr zu der
am Sitz der Gesellschaft An der Bahn 01, 15806 Zossen-OT Dabendorf
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
recht herzlich ein.

Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Automobilgruppe Ost AG mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 587,90 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
5.	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr keine Vergütung zu gewähren.
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm./Steuerberater Dirk Engelhardt, Berliner Str. 55, 10713 Berlin, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister (bisher „Aktienbuch“) der Gesellschaft eingetragen sind.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Hauptversammlung den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Klaus Kaiser, Bernburg.

Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Einen entsprechenden Vollmachtsvordruck senden wir Ihnen gern zu. Entsprechende Anforderungen sind zu richten an:

Automobilgruppe Ost AG, An der Bahn 01, 15806 Zossen OT Dabendorf

Anträge von Aktionären

Anträge und Anfragen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

postalisch: Automobilgruppe Ost AG An der Bahn 01, 15806 Zossen OT Dabendorf oder per Fax: 0049 / 33708-527 118.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge werden den anderen Aktionären unverzüglich zugänglich gemacht.