Automobilgruppe Ost AG

Zossen

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Hiermit lädt der Vorstand
die Aktionäre der Automobilgruppe Ost AG
zur ordentlichen Hauptversammlung am
14.09.2017, 16.00 Uhr
am Sitz der Automobilgruppe Ost AG:
An der Bahn 01, 15806 Zossen OT Dabendorf
ein.

Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Automobilgruppe Ost AG mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 5.123,05 € auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
5.	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr keine Vergütung zu gewähren.
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm./Steuerberater Dirk Engelhardt, Berliner Str. 55, 10713 Berlin, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr zu wählen.

An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister (bisher „Aktienbuch“) der Gesellschaft eingetragen sind.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Hauptversammlung den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Klaus Kaiser, Bernburg.

Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Einen entsprechenden Vollmachtsvordruck senden wir Ihnen gern zu. Entsprechende Anforderungen sind zu richten an:

Automobilgruppe Ost AG,
c/o Automobile Zossen GmbH,
Zülowstraße 1, 15827 Blankenfelde.

Anträge von Aktionären

Anträge und Anfragen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

postalisch:	Automobilgruppe Ost AG, c/o Automobile Zossen GmbH, Zülowstraße 1, 15827 Blankenfelde oder
per Fax:	0049 / 33708-527 118.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge werden den anderen Aktionären unverzüglich zugänglich gemacht.