Freitag, 19.08.2022

avesco Sustainable Finance AG – Ordentliche Hauptversammlung

avesco Sustainable Finance AG

Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft laden wir Sie am

Mittwoch, 6. Juli 2022, um 11:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Mohrenstraße 34, 10117 Berlin,

herzlich ein.

Tagesordnung

 
1)

Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr
2021

2)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

3)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstand
Oliver N. Hagedorn Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

4)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern

a)

Dr. Ingo Mantzke

b)

Johannes Lucas

c)

Elke Kerkhoff

Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

5)

Neuwahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 7 (2):

a)

Dr. Ingo Mantzke

b)

Johannes Lucas

c)

Elke Kerkhoff

erneut für die gesetzlich längstmögliche Amtsperiode zu Mitgliedern des Aufsichtsrates
zu wählen.

6)

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2022 die DWP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Grafe-Recke-Str. 231 in 40235 Düsseldorf
zu wählen.

 

Berlin im Mai 2022

 

Oliver N. Hagedorn

Vorstand

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