Vorlage des vom Vorstand aufgestellten und vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses
zum 31.12.2021 und des Berichts des Aufsichtsrats

Entsprechend der gesetzlichen Bestimmung erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung,
da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss
damit festgestellt ist.

Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 941.853,48
auf neue Rechnung vorzutragen. Zusätzlicher Aufwand i.S. des § 174 AktG entsteht bei
einer Beschlussfassung nach diesem Vorschlag nicht.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates
Entlastung zu erteilen.

Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 10 der Satzung
aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Das Aufsichtsratsmitglied
Prof. Dr. Joachim Wander ist im Frühjahr 2022 verstorben. Der Aufsichtsrat schlägt
vor, Herrn Rechtsanwalt Dr. Ernesto Loh, Berlin, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Satzung der BAL Allgemeine-Leasing-Investitions-AG verlangt zwei Ersatzmitglieder
für den Aufsichtsrat. In der Hauptversammlung am 19. August 2020 wurde Frau Annekatrin
Böbs, Berlin, als Ersatzmitglied gewählt. Da Frau Böbs für eine Tätigkeit als Aufsichtsrat
nicht mehr zur Verfügung steht, schlägt der Aufsichtsrat vor, Herrn Clemens Geisthövel,
Bielefeld, als Ersatzmitglied zu wählen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Ernst-August Filges, Oberlohmannshof
11 in 33739 Bielefeld, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

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