Bad Honnef Aktiengesellschaft
Bad Honnef
Einladung zur 75. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre und Aktionärsvertreter der Bad Honnef AG zur ordentlichen 75. Hauptversammlung der Gesellschaft am
Donnerstag, dem 27. August 2015, 18 Uhr,
ins Kurhaus (Kursaal), Hauptstr. 28, 53604 Bad Honnef ein.
Tagesordnung:
TOP 1:

Lage und Entwicklung der Gesellschaft
TOP 2:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
TOP 3:

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2014
TOP 4:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
TOP 5:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
TOP 6:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Beschlussvorschläge zur 75. ordentlichen Hauptversammlung
der Bad Honnef AG am 27. August 2015
TOP 3:

Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2014

Vorstand und Aufsichtsrat der Bad Honnef AG schlagen der Hauptversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 2.250.000 € wie folgt zu verwenden:
a)

Ausschüttung einer Dividende von 8 % auf das Grundkapital von 10.000.000 €, dies entspricht 800.000 €.
b)

Ausschüttung einer Sonderdividende von 14,5 % auf das Grundkapital von 10.000.000 €, dies entspricht 1.450.000 €.

Der Fälligkeitstermin der Dividende ist am 15. September 2015.
TOP 4:

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat der Bad Honnef AG schlagen der Hauptversammlung vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 5:

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat der Bad Honnef AG schlagen der Hauptversammlung vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
TOP 6:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat der Bad Honnef AG schlägt der Hauptversammlung vor, die Mittelrheinische Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 56068 Koblenz, mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 zu beauftragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwendung sind von dieser Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft für die Aktionäre ausgelegt und können beim Vorstand eingesehen werden.

In dem als Anlage beigefügten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2014 sind der Bericht des Aufsichtsrates, der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (inkl. Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwendung) sowie der Lagebericht ebenfalls in vollem Umfang abgedruckt, sodass wir uns entschlossen haben, auf die zusätzlich zum Geschäftsbericht erfolgte Übersendung dieser Dokumente zu verzichten, und Sie an dieser Stelle höflich auf die im Geschäfts-bericht abgedruckten Inhalte verweisen möchten.

Es wäre wünschenswert, Fragen der Aktionäre, die zur Tagesordnung gestellt werden, rechtzeitig vor dem Sitzungstermin, möglichst schriftlich, an den Vorstand zu richten, damit diese im Rahmen der Hauptversammlung allumfassend beantwortet werden können.

Im Anschluss an die Hauptversammlung laden der Vorstand und der Aufsichtsrat zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

Damit wir entsprechend disponieren können, bitten wir um Ihre Teilnahmebestätigung bis Montag, 10. August 2015 per beigefügtem Formular.

Mit freundlichen Grüßen

BAD HONNEF AKTIENGESELLSCHAFT
– Der Vorstand –
Peter Storck Jens Nehl