Bäuerliche Aktiengesellschaft Ellertal
Sonnenstein
Amtsgericht Jena, HRB 401475

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Bäuerlichen Aktiengesellschaft „Ellertal“ mit dem Sitz in 37345 Sonnenstein, OT Bockelnhagen,
am Dienstag, den 10.03.2015 um 10.00 Uhr in das Bürogebäude, Bockelnhagener Straße 10, 37345 Sonnenstein, OT Bockelnhagen, ein.
I. Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014, nebst dem Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2013/2014
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015
II. Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder einer nachstehend genannten Hinterlegungsstelle oder einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar, ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens 02.03.2015 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Adressen der Hinterlegungsstellen sind:
1. Gesellschaft Bäuerliche Aktiengesellschaft „Ellertal“
Der Vorstand
Hauptstraße 10, 37345 Sonnenstein, OT Bockelnhagen

2. Bank Volksbank im Harz eG
Wissmannstraße 27, 37431 Bad Lauterberg

3. Notar Ihre Wahl

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank bitten wir, die von dem Notar und der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte bis spätestens einen Tag nach dem letzten Hinterlegungstag, also am 03.03.2015, bei der Gesellschaft einzureichen.

Bockelnhagen, den 03.02.2015

Der Vorstand