Bäuerliche Aktiengesellschaft Ellertal
Sonnenstein
Amtsgericht Jena, HRB 401475
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der Bäuerlichen Aktiengesellschaft „Ellertal“ mit dem Sitz in 37345 Sonnenstein, OT Bockelnhagen,
| am Donnerstag, den 01.03.2018, um 14.00 Uhr in das Verwaltungsgebäude der Bäuerlichen AG „Ellertal“, Bockelnhagener Straße 2c, |
ein.
I. Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016/2017, nebst dem Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016/2017 |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018 |
II. Teilnahmevoraussetzungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder einer nachstehend genannten Hinterlegungsstelle oder einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar, ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens 22.02.2018 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Adressen der Hinterlegungsstellen sind:
| 1. Gesellschaft: | Bäuerliche Aktiengesellschaft „Ellertal“ Der Vorstand Bockelnhagener Str. 2c, 37345 Sonnenstein, OT Bockelnhagen |
| 2. Bank: | Volksbank im Harz eG Wissmannstraße 27, 37431 Bad Lauterberg |
| 3. Notar: | Ihre Wahl |
Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank bitten wir, die von dem Notar und der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte bis spätestens einen Tag nach dem letzten Hinterlegungstag, also am 23.02.2018, bei der Gesellschaft einzureichen.
Sonnenstein, den 23.01.2018
Der Vorstand