Bäuerliche Aktiengesellschaft Rhinquelle
Breitenworbis

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 26.02.2015, um 15.00 Uhr in der Gaststätte „Thüringer Hof“ in 37339 Breitenworbis stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2013/2014 in Höhe von 431.328,81 € eine Dividende von 2,50 € je Stammnamensstückaktie, das sind insgesamt 24.357,50 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital an die Aktionäre auszuschütten, 250.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 156.971,31 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 06.03.2015.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Die Tagesordnung wird ebenfalls fristgemäß laut Satzung § 19 Abs. 4 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am 3. Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich gemeldet haben.

Breitenworbis, Januar 2015

Der Vorstand