Bäuerliche Produktions- und Absatz Aktiengesellschaft
Hellingen

Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, dem 21. November 2014,
um 18.00 Uhr

in der Turnhalle Hellingen, Volkmannshäuser Str. 6, 98663 Hellingen,

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Wirtschaftsjahres 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2013 von 679,795,34 Euro so zu verwenden, dass eine Ausschüttung von 1,00 Euro pro Aktie und 0,20 Euro pro Teilrecht, also 37.780,80 Euro, erfolgt und der Rest von 642.014,54 Euro auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) vorzutragen ist.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Wirtschaftsprüfer Wolfgang Bijok
der VIA-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kronach
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft
(Bäuerliche Produktions- und Absatz AG
Der Vorstand
Harthweg 10
98663 Hellingen)

nicht später als bis zum Donnerstag, dem 13.11.2013, schriftlich angemeldet haben.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Hinterlegungsstelle zur Einsicht der Aktionäre aus.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

Hellingen, im Oktober 2014