August 15, 2020

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG – außerordentlichen Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG
Hannover
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 09.07.2020

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Hannover

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Donnerstag, den 6. August 2020, um 11:00 Uhr

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Diese findet im Hinblick auf die aktuelle Situation in Deutschland im Wege der elektronischen Kommunikation statt. Die erforderlichen Einwahldaten etc. werden den Aktionären rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Tagesordnung

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Ergänzung der Satzung um einen § 4 Abs. 3

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Es wird ein neues genehmigtes Kapital beschlossen und hierzu die Satzung um folgenden § 4 Abs. 3 ergänzt:

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates von der Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister an für fünf Jahre einmalig oder mehrfach bis zu € 25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend) durch Ausgabe von 23.371 (in Worten: dreiundzwanzigtausenddreihunderteinundsiebzig) neuen Stückaktien als Namensaktien an Mitarbeiter der Gesellschaft gegen Bareinlagen zu erhöhen, und zwar – soweit es sich bei diesen nicht um Aktionäre handelt – unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Bei Ausgabe von Vorzugsaktien sind diese gegenüber bestehenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht mit Nachrang auszustatten.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 3 der Satzung sowie von § 5 Abs. 5 der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.

 

Hannover, im Juli 2020

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge