Freitag, 19.08.2022

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG – Einladung zur Hauptversammlung

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Hannover

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Donnerstag, den 28. April 2022, um 14:00 Uhr

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Karl-Wiechert-Allee 1, 30625 Hannover,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

 
I.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung
für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 sowie des Berichts
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung
können am Geschäftssitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021
bis 31.12.2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Bankberatung Organisations-
und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis 31.12.2021 in
Höhe von € 499.638,79 wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung an die Aktionäre € 417.717,28
davon
Vorzugsaktionäre (€ 9,34 pro Aktie) € 51.370,00
Stammaktionäre (€ 8,84 pro Aktie) € 366.347.28
Vortrag auf neue Rechnung € 81.921,51
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021
bis zum 31.12.2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1.1.2021
bis zum 31.12.2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ba audit gmbh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hannover, zum Abschlussprüfer der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für
Banken AG für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

6.

Satzungsänderung der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Anpassung von Grundkapital und Aktienanzahl nach erfolgter Kapitalerhöhung

II.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt. Einer Anmeldung
der Aktionäre bedarf es nach § 15 der Satzung nicht.

 

Hannover, im März 2022

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Der Vorstand

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