Mai 24, 2019

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG
Hannover
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 13.03.2019

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Hannover

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Donnerstag, den 11. April 2019, um 13:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Baumschulenallee 16,
30625 Hannover

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

I.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BANKBERATUNG Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung können am Geschäftssitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der BANKBERATUNG Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 in Höhe von € 2.841.821,11 wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung an die Aktionäre € 657.038,00
davon
Vorzugsaktionäre (€ 14,50 pro Aktie) € 76.850,00
Stammaktionäre (€ 14,00 pro Aktie) € 580.188,00
Vortrag auf neue Rechnung € 2.184.783,11
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BEST AUDIT GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer der BANKBERATUNG Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

II.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt. Einer Anmeldung der Aktionäre bedarf es nach § 15 der Satzung nicht.

 

Hannover, im März 2019


BANKBERATUNG Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Der Vorstand

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