Freitag, 09.12.2022

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG – Hauptversammlung

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG
Wedemark
Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Montag, 23.03.2015, um 13:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Am Mühlengraben 19,
30900 Wedemark,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

I.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG zum 30.09.2014 und des Lageberichts der Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Mühlengraben 19, 30900 Wedemark, eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014 in Höhe von € 2.350.885,86 wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung an die Aktionäre € 189.618,00
davon
Vorzugsaktionäre
(€ 4,50 pro Aktie)
€ 23.850,00
Stammaktionäre
(€ 4,00 pro Aktie)
€ 165.768,00
Vortrag auf neue Rechnung € 2.161.267,86
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BEST AUDIT GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr 2014/2015 zu bestellen.
II.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt. Einer Anmeldung der Aktionäre bedarf es nach § 15 der Satzung nicht.

Wedemark, im Februar 2015

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Der Vorstand

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