Dezember 04, 2020

BankM AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

BankM AG

Frankfurt am Main

(vormals: FIB Management AG)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 2020 ein

auf Montag, den 30. November 2020, 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 939.125,64 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn Euro 939.125,64
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,00 je dividendenberechtigter Stückaktie (735.000 Stückaktien) Euro 0,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen (andere Gewinnrücklagen) Euro 939.125,64
Gewinnvortrag Euro 0,00
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 tätigen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 tätigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Michael Neises, steht mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. November 2020 nicht mehr zur Wahl zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 30. November 2020 folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Herrn Dr. Gerhard Grebe, Dipl.-Volkswirt, Frankfurt am Main
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: keine

Herrn Dirk Blumhoff , Dipl.-Volkswirt, Hofheim
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: keine

Herr Ohad Finkelstein, Geschäftsmann, Ra´anana (Israel)
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: Mitglied des Boards bei:
Taboola, Inc., New York (USA)
Taykey, Inc., New York (USA)
OneWeb LLC, Arlington (USA)
Tufin, Boston (USA)
Idomoo, Hod Hasharon (Israel)
Overwolf Ltd., Tel Aviv (Israel)
XConnect, London (Großbritannien)
Eyeview LLC, New York (USA)
Quilt, Redwood City (USA)
King Williams Street Capital Management Ltd., London (Großbritannien)
WeissBerger, Tel Aviv (Israel)
Tel Aviv University Ramot IP, Tel Aviv (Israel)
American Israel Chamber of Commerce, Tel Aviv (Israel)

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

6.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die D&P Wirtschaftsprüfung GmbH, Biebergasse 2, 60313 Frankfurt am Main zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.

 

Frankfurt am Main, im Oktober 2020

BankM AG

Der Vorstand

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