Samstag, 24.09.2022

Aktuell:

BankM AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

BankM AG

Frankfurt am Main

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 2022 ein

auf Montag, den 12. September 2022, 15:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder Ihrer Bevollmächtigten statt. Zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung fordern wir unsere Aktionäre auf, bis zum 5. September 2022 unter der E-Mail Adresse

hv@bankm.de

Zugangsdaten für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung anzufordern.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 306.796,01 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn EUR 306.796,01
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,00 je dividendenberechtigter Stückaktie (735.000 Stückaktien) Euro 0,00
Einstellung in die Gewinnrücklagen (andere Gewinnrücklagen) Euro 306.796,01
Gewinnvortrag Euro 0,00
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 tätigen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 tätigen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die D&P Wirtschaftsprüfung GmbH, Biebergasse 2, 60313 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

 

Frankfurt am Main, im August 2022

BankM AG

Der Vorstand

 

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